Los cursos-Talleres y Seminarios Internacionales, de U.S. Interamerican Affairs son de participación masiva, también se hace presencia activamente en congresos y foros de discusión con temáticas de actualización profesional.

U.S. InterAmerican Affairs, es invitado permanente para exponer temas de actualidad especialmente en el área de las nuevas normas internacionales de cumplimiento obligado referentes a las leyes y tratados internacionales sobre lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo

Los Seminarios Cursos y Talleres de Actualización Profesional son un prioridad para U.S. InterAmerican, en la base fundamental de la prevención del crimen organizado y el delito de "cuello blanco" o crimen ejecutivo, como los son, la corrupción administrativa, la corrupción publica y el fraude corporativo.

En todos los Eventos Internacionales en que participa U.S. InterAmerican, a nivel corporativo y/o, a nivel privado (in-house), U.S. InterAmerican, siguiendo su política de prevención del crimen, ofrece la posibilidad a los organizadores, de un programa a nivel social sin costo alguno para el publico y como una contribucion a la comunidad vulnerable de alto riesgo.

Ver Programas de Prevención del crimen:

 http://www.interamericanusa.com/Prev-Crimen.htm

En foros y Simposios Internacionales, se comparten experiencias con profesionales de todos los paises del mundo, en esta fotografia, con la delegación de Angola Africa, en un Congreso de Auditores Internos, quienes se mostraron muy interesados en implementar nuestros programas de actualización sobre la prevención del Lavado de Dinero y Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la capacitación para Oficiales De Cumplimiento en el sistema financiero de Angola.

U.S.Inter-Affairs, auspicia y coopera en el desarrollo de eventos en diferentes paises siempre y cuando el tema sea de interés comunitario  preventivo y educativo, se analizan los temas a tratar, se asesora en lo concerniente a recomendar profesionales y expositores internacionales, se hace un despliegue y divulgación en nuestra página web.

                                Dr. Danilo Lugo C., Ph.D.

Psychology & Criminal Justice

Logistic and Intelligence Analysis

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LIC. GENARO SORIANO

• Licenciado en Contabilidad y Auditoría; Contador Público Autorizado: Certified Government Financial Manager (CGFM), por la Asociación de Contadores Gubernamentales de los Estados Unidos. 

• Fue Presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), Presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, Director de la República Dominicana ante la Asociación Interamericana de Contabilidad y Miembro del Comité  Ejecutivo de esa entidad.

• Fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Director de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, así como Coordinador de la Maestría en Contabilidad y Auditoría de dicha Universidad.

• Es, en la actualidad, Presidente de la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría (ESENFA), Socio Ejecutivo de la Firma de Auditores y Consultores RSM Soriano, Martínez & Asociados y Coordinador de RSM para Centroamérica y el Caribe. 

• Es autor de las obras: La auditoría Interna en el Proceso Administrativo; Vivencias de un Presidente y, Auditoría para la Administración.

• Ha recibido, entre otros honores, los siguientes: Decano y Profesor Meritorio de la UNPHU; Egresado Distinguido de la UNPHU; Hijo Distinguido del Municipio de Monte Plata y Medalla de Oro 50 Aniversario del ICPARD.

Cor. FRANCISCO JOSÉ ODREMÁN G.

• RESUMEN CURRICULAR

• Instructor en Prevención de  Lavado de Activos y Legitimación de Capitales

• Experto en Inteligencia y Contrainteligencia

• Ex funcionario de la Superintendencia de Bancos y Asesor Especial del Superintendente en Venezuela

• Fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera en Venezuela

• Ex Instructor de la Escuela de las Americas Ejercito Norteamericano

• Adiestramiento en España, en Prevención para el blanqueo de Capitales SEPBLAC

• Cursos especiales en Estados Unidos sobre Delitos Financieros y Financiamiento al Terrorismo FINCEN U.S.A.

• Coronel del Ejército Venezolano, Licenciado en Ciencias y Artes Militares. Después de pasar a retiro ingresa en enero de 1997 a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras como Gerente de Prevención Contra Legitimación de Capitales, recibiendo adiestramiento en España en el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), en los Estados Unidos de América en Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) y participando en diferentes eventos de adiestramiento en otros países.

• En la Superintendencia funda la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, siendo su Gerente hasta Diciembre de 2003, cuando es nombrado Asesor Ejecutivo del Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras en la misma materia. En marzo de 2004 deja este cargo para fundar la empresa Consultores Internacionales de Prevención y Control de la cual es su presidente, dedicándose a brindar servicios de asesoramiento, consultoría y adiestramiento en materia de administración integral de riesgos, prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, proporcionando en la actualidad dichos servicios a diferentes instituciones del sistema financiero, asegurador y bursátil.

• Dirigió el diseño de la normativa prudencial contra legitimación de capitales actualmente vigente en Venezuela y se ha desempeñado como instructor sobre la materia en diferentes cursos y seminarios y talleres. Ha representando a Venezuela en un considerable número de eventos nacionales e internacionales.

• Durante su carrera militar, realizó diferentes cursos en Venezuela, la Zona del Canal de Panamá y Perú, incluyendo el Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional. En el área de Inteligencia fue Jefe de Inteligencia del Departamento de Búsqueda de Información, Inspector de Inteligencia de la Inspectoría General del Ejército y Jefe del Departamento de Contrainteigencia del Ejército. Asimismo, organizó y dirigió Conferencias Bilaterales de Inteligencia con diferentes países, entre los cuales destacan Argentina, Brasil y Colombia.

• En el campo de la docencia se desempeñó como Instructor Invitado de la Escuela de Las Américas del Ejercito de los EE.UU. durante dos años, instructor en diferentes Escuelas de Armas, Servicios y Sub-Director de la Escuela Técnica del Ejercito. Asimismo, Organizó y dirigió las comisiones de Organización y Dirección de las Primeras Jornadas Técnico Educativas del Ejército y la de Reestructuración del Diseño Curricular de la Carrera del Sub-Oficial Profesional de Carrera.

• Es autor de la obra “Logística del Ejército Durante la Primera República.

Lic. ROSENDO MIRANDA

• Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

• Durante diez años fue Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas

• Participó en la elaboración de la Ley Especial de Drogas de 1994 y en la Ley de Blanqueo de Capitales (Lavado de dinero y activos) de 2000.

• Ha dirigido más de un centenar de investigaciones ( nacionales e internacionales) relacionadas con el Narcotráfico Internacional y el Blanqueo y legitimación de Capitales.

• Ha participado como conferencistas Internacional desarrollando temas sobre La prevención e investigación de los delitos de Narcotráfico, corrupción, Blanqueo de Capitales y Delincuencia Organizada.

• Capacitador nacional e internacional en temas sobre la narcoactividad, aplicación de la Ley Penal, Técnicas Especiales de Investigación de la Delincuencia Organizada Transnacional, Regulaciones Bancarias sobre Blanqueo de Capitales, Convenciones Internacionales.

• Ha capacitado a Policías, Fiscales, Jueces, Empleados del sector financiero, empresarios en Centro y Sur América.

• Representó a Panamá ante la Junta de Expertos en Blanqueo de Capitales, Lavado de Dinero y abuso de substancias controladas  de CICAD-O.E.A. (Interamerican Commission for Substances abuse and Money Laundering. InterAmerican Estates Organization Washington  D.C).

• Consultor de organismos internacionales en temas relacionados con el Blanqueo de capitales, Lavado dinero y Narcotráfico.

• Conferencista en el Congreso Hemisférico de Lavado de dinero de Panamá, con diversos temas

 Lic.  RICHARD DE LA CRUZ

• CGAP Certified Government Auditing Profesional (Certificado como Auditor Gubernamental)

• Miembro del Staff Internacional de Asesores, Consultores, e Instructores de U.S. InterAmerican Community Affairs.

• Auditor Interno Certificado),CIA  CFE (Examinador de Fraude Certificado), MBA (Maestría Administración de Negocios) Université du Québec á Montreal, Canadá, CPA, Contador Público Autorizado, Postgrado en Contabilidad Impositiva, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, 2004.

• Es Consultor Experto en Control Gubernamental y Auditoría Forense para (DPK Consulting) Proyecto "Justicia y Gobernabilidad" patrocinado por USAID. Trabaja asesorando diferentes Instituciones del Estado, revisando y evaluando Funciones de Auditoría Interna, Gobierno Corporativo, Sistemas de Control Interno, Planes de Capacitación y en el desarrollo de Entrenamientos Especializados para la lucha contra la Corrupción Gubernamental.

• Como Consultor Internacional de The Institute of Internal Auditors (Orlando, USA) participó en el 2004 con el equipo que realizó la Revisión de Calidad de la Auditoría Interna QAR (Quality Assurance Review) del Nacional Monte de Piedad en la ciudad de México, DF.

• Es actualmente Presidente y fundador de RC Advisors, una firma proveedora de soluciones creativas e innovadoras de Gobierno Corporativo, Auditoría Interna, Auditoría Forense, Detección y Prevención de Fraude, Control Interno, Evaluación de Riesgos, Consultoría de Negocios y Tecnología, con un alto grado de Independencia y Objetividad, Valor Agregado, Excelencia y Calidad. Asesoramos con más de 15 años de experiencia y con una visión global de nuestros clientes contribuyendo al logro de sus objetivos, al establecimiento de una sólida Dirección Corporativa y Administrativa y a su adaptación exitosa a los cambios y regulaciones.

• Fue por nueve años el Auditor General Corporativo de Brugal & Co., una Compañía fabricante y distribuidora de Ron desde 1888, líder en la República Dominicana y segunda en ventas de Ron en el mundo.

• Antes de ingresar a Brugal & Co., trabajó auditoría durante ocho años para dos de las grandes firmas Price Waterhousecoopers y KPMG. Posee experiencia en empresas de Fabricación y Distribución, No Lucrativas, Gubernamentales, Banca, Hoteles, Zona Franca y Agrícolas.

• Posee una sólida y extensa hoja de servicio voluntario en la Profesión de Auditoría Interna, para The Institute of Internal Auditors (Orlando, USA) Es actualmente miembro del Comité Board of Regents (BOR) que trabaja definiendo, promocionando, organizando, dirigiendo y controlando las certificaciones del IIA, (CIA), (CCSA), (CGAP), CFSA). Fue miembro del Comité de Comunicaciones desde el 2002, fue Director Distrital para América Latina 2002-2003, Presidente del Capítulo de la República Dominicana 2000-2002, Fue miembro de la Junta Directiva de la FLAI (Federación Latinoamericana de Auditores Internos, 2001-2002).

• Ha participado en múltiples Conferencias Internacionales en Washington, Buenos Aires y en Nueva York. Fue representante de la República Dominicana al II y el IV Foro Global de Auditoría Interna celebrado en la Ciudad de Montevideo, Uruguay en el 1998, y en Beijing, China, 2002.

• Actualmente es Vicepresidente del Comité de Auditoría del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Es Miembro del The Institute of Internal Auditors (Orlando, USA), de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE, del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana IAIRD y del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana ICPARD.

• Ha participado como Conferencista en numerosos Congresos y Seminarios Nacionales e Internacionales con temas como Gobierno Corporativo, Evaluación de Riesgos, Fraude y Corrupción, Auto evaluación del Control, Cambios en la Práctica de Auditoría Interna, Auditoría con valor agregado Reingeniería de la Función de Auditoría Interna y Control Interno. También ha sido Catedrático Universitario de la Asignatura de Auditoría.

ERVIN GABRIEL GOMEZ MENDEZ

• El licenciado Gómez es un consultor independiente

• Abogado y Notario

• Maestría en Derecho con Mención en Derecho Económico en la Universidad de Chile

• dominio de los idiomas inglés y español.

• Durante los últimos 7 años de su carrera profesional laboró para la Superintendencia de Bancos de Guatemala, formó parte de las comisiones que redactaron las leyes de prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y sus respectivos reglamentos, siendo además miembro fundador de la Unidad de Análisis Financiero (IVE) desde su creación en el año 2000, habiendo sido el jefe de la Unidad durante el último año y medio.  Durante este tiempo, integró el equipo que tuvo a su cargo la exclusión del país de la lista PTNC del GAFI, habiendo acudido a todas las reuniones sostenidas con el Grupo Revisor del GAFI;  cabe destacar, que dicho organismo indicó al final del proceso, que el  sistema de análisis de casos de la Unidad, especialmente en el tema de desarrollo de sistemas de computo, debería ser considerado como “modelo regional”.

• Ha laborado además como asesor jurídico, entre otros lugares, del Banco Central, el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria;  ha prestando además asesoría entidades tales como: Mitsubishi Corporación, corporación Sarita, S.A., Constelación Power Inc, Banco de Desarrollo Rural, S.A., etc.   Ha impartido cátedra a nivel de postgrado en las Universidades Nacional de Bolivia, de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar de Guatemala.

• Ha participado en diversos cursos, congresos y seminarios, en diversas oportunidades como disertante, relacionados con prevención de LD/FT, finanzas, banca, riesgos, derecho tributario, integración económica, política comercial, comercio e inversiones internacionales y financiamiento del terrorismo en:  Estados Unidos, España, Holanda, Bulgaria, Chile, Trinidad y Tobago, Panamá, Chipre, El Salvador, México, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Guatemala.

• Dentro de dichas capacitaciones cabe destacar, el Taller sobre la Metodología de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT de GAFIC, Combate al Crimen Internacional del Departamento del Tesoro, USA, así como las pasantías realizadas de las Unidades de España, Colombia y Estados Unidos.  Además, intervino como experto legal, en la evaluación mutua realizada a la República de Honduras, dentro del marco de GAFIC.

• El Licenciado Gómez ha actuado en representación de Guatemala en diferentes foros internacionales:

• A)   El Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la CICAD/OEA, en donde tuvo la coordinación del sub-grupo de “Decomiso”;

• B)    Las reuniones del “Grupo Egmont de Unidades de Análisis Financiero del Mundo”;

• C)   Las reuniones Plenarias y Ministeriales de –GAFIC-”, habiendo participado en grupos de trabajo.   Cabe destacar que Guatemala actualmente ocupa la presidencia.

• D)    Conferencia sobre “Financiamiento del Terrorismo”, en la Haya, Holanda.

 Lic ENRIQUE CAMBIER

Experiencia Académica

Enrique Cambier es Lic. en Contabilidad de Universidad Unapec con Postgrado en “Dirección Empresarial” de la  Universidad Iberoamericana, Unibe. Especialista en Mejoramiento de Procesos SPC.  Docente de la Escuela de Administración y Mercadeo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). En esta Universidad ha sido profesor por 12 años, siendo Asesor y Jurado en Tesis de Grado.

Ha participado como expositor en diversos Congresos y Seminarios, es  miembro del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, The Institute of Internal Auditors, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Delitos Financieros, Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana.

Ha recibido reconocimiento por sus aportes y tiempo de dedicación tanto en el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana y Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña .

Su área e consultoría se centran en evaluación de la calidad de la Función de Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgo y Mejora de Procesos.

Experiecia Laboral

El Sr. Cambier tiene una experiencia en el sector financiero de más de 17 años y lo cual junto a su experiencia académica crea una combinación ideal de teoría y práctica muy útil para quienes asisten a sus programas que entrega herramientas aplicables de manera inmediata. Es vicepresidente de Ces’Internacional, consultora especializada en Congresos, Seminario y Eventos Internacionales, expositor del staff de United States InterAmerican  Community Affairs.

Lic. GUILLERMO CASAL

• Formación académica

• Contador Público, graduado en noviembre de 1980, Universidad de Buenos Aires
• Master en Economía y Administración de empresas, graduado en noviembre de 1992, ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas), Buenos Aires

• CISA – Certified Information Systems Auditor, certificación expedida por ISACA -Information Systems Audit & Control Association, 1992
• CIA – Certified Internal Auditor, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors,1996
• CFE – Certified Fraud Examiner, certificación expedida por ACFE- Association of Certified Fraud Examiners, 1997
• CCSA – Certified in Control Self Assessment, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors, 2001
• CFSA – Certified Financial Services Auditor, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors, 2005

• Actuación docente e institucional

• Ex Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina por el período abril 2003- abril 2005
• Responsable del programa CIA – Certified Internal Auditor, en Argentina, desde 1995 a la fecha y actual Director de Capacitación – instructor del mismo programa en Uruguay, Chile y Ecuador

Disertación en Congresos y Conferencias  

• Congresos internacionales del IIA de Chicago (2004) y Houston (2005)
• Congresos de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos de México (2004), Cuba (2005) y Ecuador (2007)

Experiencia en Auditoría Forense y Consultoría en gestión de riesgos (E.R.M)

•  IFPC - IGI Director – Forensic Audit, Compliance & Training - Américas

• KPMG Director – Management Assurance Services – Argentina, Chile y Uruguay

• Entre 1998 y la actualidad, ha participado y liderado la investigación de resonantes casos de investigación de fraudes y lavado de activos en los siguientes países:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala

Dictó conferencias sobre estos temas en los países anteriormente citados y adicionalmente en:

Cuba, Chile, Ecuador, México, Nicaragua Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay

 Lic. GABRIEL BARBEITO

Gabriel Barbeito

• Se ha desempeñado como Chief Information Secutity Officer de Citibank y Subsidiarias.

• Es Especialista en Information Security,  Techno-Intelligence y Compliance de legislaciones Internacionales en la materia.

• Ha sido Miembro de Task Forces en investigaciones de E-Crime y Cyber-Terrorismo y  formado parte del grupo central de tareas que –entre otras asignaciones- tenia por misión, la formación de Information Security Officers (Train of Trainers program) en los países de la orbita de Citigroup.

• Ha conducido programas de InfoSec en Argentina, la Region Latam y liderado proyectos especiales de Seguridad y Control para la region Asia-Pacific con sede en Bangkok, Tailandia.

• Actualmente, es Director de DTO (Defense TechnoIntelligence Office) colaborando con Entidades Gubernamentales, Bancos y Corporaciones, en la prevención de Cyber-Fraud  y Terrorismo Tecnológico y  Corporativo.

• Como Security Incident Response Team Leader,  ha desarrollado tareas de Análisis Forenses especializándose en la detección y desarticulación de bandas que operan cometiendo delitos utilizando Tecnologías de Información.

• Es un reconocido conferencista invitado a  importantes congresos Internacionales y profesor titular del Postgrado “Seguridad de la información” de la Universidad del Salvador, Argentina, para las materias Information Security Program y Security Incident Response Team.  Asimismo, ha sido conferencista sobre TechnoInteligencia en la Escuela Superior de Guerra, Argentina.

• Ha interactuado con  CEOs  y Busines Managers, para la prosecución de los objetivos estratégicos de sus negocios,  colaborando en la formación de equipos interdisciplinarios de Oficiales de Seguridad de la Información,  Unidades de Compliance, Technology Auditors,  Quality Assurance  y distintos grupos de Seguridad y Control con la finalidad de prevenir, detectar y corregir irregularidades que faciliten la comisión de delitos tales como Fraudes, Extorsiones, E-Crime o sanciones por incumplimiento de reguladores Externos e Internos.

• Su experiencia, esta sostenida por casi  20 años trabajando como CISO  para Citigroup, cargo que ha desempeñado sostenidamente y que le brindado reconocimientos de todo tipo de varias autoridades de las tres regiones donde intervino.

• Ha trabajado en tareas especiales en Wall Street, NY, USA y a lo largo de estos años, ha interactuado con los más prestigiosos grupos de tareas e investigación en la materia.

• Member & contributor of:

• - Account & Policies, NY, USA

• - AFCEA (Armed Forces Communication Electronic Association), USA

• - IISFA (International Information System Forensics Association), USA

• - Comité de Normas y Estandares de Seguridad ISO-IEC IRAM Argentina

• - CISM (Information Security Manager – ISACA), USA

• - Colaborador del laboratorio de investigacion de vulnerabilidades de Sistemas VAX, Londres, UK.

• - EDP Association, USA

• Redactor de distintos trabajos y artículos sobre la materia.

Lic: FELIPE RODRIGUEZ

José Felipe Rodríguez de Marchena

Felipe Rodríguez, Psicólogo Industrial, con Postgrado en Administración de Recuros Humanos y Procesos de Capacitación en las Organizaciones.   Con más de 15 años de experiencia laboral en el Área de Recursos Humanos.

Facilitador certificado en “Aprendizaje Dinámico Acelerado (ADA)”; Certificado por Franklin Covey en “Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas” (Puerto Rico).    Certificado en el uso de Dinámicas de Grupos por la Firma Gerza, México.

Ha diseñado los seminarios: Liderazgo Ético, Trabajo en Equipo, El Placer de Servir al Cliente, Cortesía Telefónica, Motivación del Personal, Desarrollo Gerencial, Oratoria, Formación de Instructores, entre otros.  Orador invitado en cinco Congresos Internacionales sobre “Investigación de Delitos Financieros” en CUBA y en la República Dominicana, con la participación de más de 12 Países de América Latina y los Estados Unidos.  Sus conferencias motivacionales se enfocan en los temas: El Continuo de Madurez, Bienvenida la Crisis!!!, La Magia de trabajar en equipo, El Reto de la Excelencia, Construyendo Resultados, El Constructor de Sueños, El Octavo Hábito, Ese Alguien que Tú Eras y el Poder de la Riqueza.   Actualmente labora como Gerente del Centro de Aprendizaje del Banco Popular Dominicano y Catedrático Universitario de la Universidad Iberoamericana UNIBE, en la Maestría Gestión del Talento Humano.  Es Instructor de  Inter American Affairs,   miembro de la Asociación Latinoamericana de Delitos Financieros (ALIF) y la Asociación Dominicana de Administradores de la Gestión Humana (ADOARH).

              Anibal Franco MsCE, LEED AP