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!...Actualización y
Proyección para Profesionales y Ejecutivos con Visión Internacional...! Programas Especiales de Prevención
del Crímen y
Educación sobre la Violación de la Ley  |
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U.S. InterAmerican Community Affairs, Es la primera y única organización en su genero, que
desarrolla programas internacionales "In House" o
"Intra-Company" y también abiertos al público en
general, con temas exclusivamente de prevención y
educación
sobre la violacion de la ley. Lavado de dinero, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, fraude corporativo,
corrupción administrativa, Auditoria Financiera Investigativa Forense y actualización profesional, de acuerdo a las nuevas leyes y estandares
internacionales, con Instructores altamente calificados. Estos Seminarios,
Cursos, y Talleres se dictan
previo convenio, en diferentes paises a través de
Centros Educativos, Entidades Bancarias y Financieras, Centros de Seminarios
Profesionales, Universidades, Instituciones de Oficiales de Aplicación de la Ley, Entidades
e Instituciones Gubernamentales.
U.S. InterAmerican Community Affairs, de
igual forma ofrece seminarios y talleres educacionales y dinámicas
interactivas, de Servicio Público Prevención del crimen y Orientacion Social,
totalmente gratis con temas de actualidad, que podrán consultar en el
hipervínculo "Prevención del Crimen"
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Ciudad y
Pais |
Fecha |
Tema |
Información |
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VALENCIA. VENEZUELA |
Diciembre 12 13- 2008 |
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Técnicas
de Prevención / Investigación Criminal del
delito Económico
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Énfasis
en:
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Prevención del Lavado de Dinero, Legitimación de
Capitales, Fraudes y Delitos conexos, Financiamiento
al Terrorismo. Programa de Cumplimiento Mundial
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è Click |
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Seminario Taller
Internacional
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VALENCIA,
VENEZUELA - Diciembre 12 y 13 2008
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Técnicas de
Prevención / Investigación Criminal del delito
Económico
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Énfasis en:
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Prevención
del Lavado de Dinero, Legitimación de Capitales,
Fraudes y Delitos conexos, Financiamiento al
Terrorismo. Programa de Cumplimiento Mundial
Por primera
vez, se dictará este seminario taller, en la
segunda ciudad de Venezuela, para darle la oportunidad
al sector Bancario y Financiero de la región, de
capacitar y actualizar su personal. Igualmente para los
"sujetos obligados" de los sectores, Cooperativo,
Aseguradores, Casas de Cambio, que deben reportar ante
la Sudeban y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ver mas Información
CLICK
Aquí |
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CONSULTE
AQUI LA "LISTA CLINTON"
OFAC ►Click |
Videos de
Entrenamiento
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Vea la lista temática
de nuestros videos educativos Click
Aquí |
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Galeria de Fotos - Memorias Eventos y
Seminarios
+info
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Internacional:
Delegación y funcionarios de Angola África, Invita a U.S.
InterAmerican Affairs a participar en la implementación de
programas antilavado de dinero y prevención de delitos financieros
en ese país Africano
+info |
Ecuador:
Culminó con un rotundo éxito el Congreso Internacional de la
Federación Latinoamericana de Auditores Internos en Quito Ecuador.
Mas de mil delegados estuvieron compartiendo los seminarios
conferencias y talleres de actualización profesional. |
USA:
David Richards, presidente mundial del IIA Institute of Internal
Auditors, con más de l53 mil miembros en 183 países, exhortó a los
Auditores en el cumplimiento de las normas internacionales y la
transparencia en la gestión, durante el congreso en Quito el pasado
29 de septiembre al 03 de Octubre 2007 |
Colombia:
Con el Tema, -Auditoria Investigativa Forense-, se celebró un
seminario taller, en este país latinoamericano, más de 200 personas,
entre participantes e invitados especiales se dieron cita, entre
ellos el general Maza Márquez experto en Inteligencia, quien
inauguró este evento en la Universidad San Martín, con la
organización de Cano y Suárez y U.S. InterAmerican Affairs |
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CURSO
"AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE"
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U.S. InterAmerican Affairs,
en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres
presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de
este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.
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Este Curso está dirigido a
profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial,
Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de
Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación,
Miembros de organismos de control y vigilancia. Incluye: Libro de 368
páginas 4 CD's complementarios El curso interactivo digital con
presentaciones audiovisuales, narraciones explicativas y
videoconferencia. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su
país. Al terminar el curso puede solicitar el
test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación internacional.
>Ver
más información
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Cursos disponibles a
distancia
Click Aquí |
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Oficial de
Cumplimiento, Procedimiento Operativo en Bancos y Entidades
Financieras, Programa de Cumplimiento Mundial de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. |
Gobierno
Corporativo. Administración del Riesgo. Programa de
Fortalecimiento y Transparencia. Washington USA. |
Gerencia
y Proyeccion del Talento Humano, Administracion Capital
Intelectual. Un curso con aplicacion de metodología cientifica,
utilizada en las grandes multinacionales. |
Prevencion de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Todo lo que
necesita saber para cumplir con las leyes y normas
internacionales. |
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Técnicas de
Prevención e Investigación Criminal de Delitos Economicos y
Financieros. Fraude, Delitos Electronicos, Delitos de Cuello
Blanco Etc. |
Eficiencia y
Productividad, Gestión y Administración del Conocimiento. Un
curso técnico y de analisis en el Recurso Humano. |
Prevención de
Lavado de Dinero y Delitos Conexos en el sector Asegurador. Las
Aseguradoras, son "sujetos obligados" a reportar transacciones
inusuales o sospechosas. |
Prevención de
Lavado de Dinero y Delitos Conexos en el sector Cooperativo. Sus
inicios como un apoyo comunitario las ha convertido en
captadores de dinero y tambien "Sujetos Obligados" a ser
fiscalizados. |
Prevención de
Lavado de Dinero y Delitos Conexos en Casas de Cambio,
Remesadores de Dinero, Agencias de Viajes. Este tipo de negocio,
es el más vulnerable al lavado de dinero a nivel internacional. |
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Obtenga su "Certificado de
Participación Internacional"
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Si usted ha participado
en alguno de nuestros seminarios
internacionales, cursos-talleres, o
actividades relacionadas con los programas
presenciales de prevención del crimen
organizado, en cualquier país, o a través de
nuestros programas a distancia, puede
diligenciar su certificado y obtener así una
acreditación internacional de prestigio en
su hoja de vida profesional.
Envíenos su
información, fecha, (no importa el tiempo
que haya pasado), lugar y titulo del
curso-taller o seminario en el que usted
participó y el instructor de U.S.
InterAmerican que dictó el curso, su
nombre como debe aparecer en el certificado
y siga las instrucciones para la
transferencia, que le serán enviadas por
Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el
certificado le será enviado a su país por
correo registrado
+info
Click Aquí
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 TRAFICO
INTERNACIONAL DE PERSONAS
Este dramático tema de la "Trata de Blancas",
como se ha conocido desde siempre, afecta cientos de miles de personas, que
son esclavizadas y prostituidas por el Crímen Internacional Organizado.
Procedentes de países en vías de desarrollo y comercializadas en EE.UU.,
Europa, Japon, y paises ricos del medio oriente. Las víctimas son
secuestradas, extorsionadas y explotadas sin que puedan denunciar a las
autoridades en estos países, por la barrera del idioma, el temor a las
represalias y muchas veces por la necesidad de mantener a sus familias, con
el dinero de la venta de sus cuerpos.
U.S. InterAmerican Affairs, a través
de su Instructor Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Psicólogo Criminalista, experto
en Prevención del Crimen Internacional Organizado. Ofrece Conferencias,
Seminarios y Talleres Educacionales totalmente gratuitos sobre este y
otros temas como la "Violencia Intrafamiliar" "Efectos
Fisio-Psicológicos de la Adicción a las drogas y el alcohol y hábitos de
Consumo" "Abuso infantil y del adolescente" "Manejo e
Intervención en Situaciones Críticas de alto riesgo y asistencia a victimas
de crimenes violentos" "Asistencia y apoyo Psicólogico con
programas especiales para personas privadas de la libertad en carceles, y
sus familias afectadas" Estos Seminarios y programas especiales se
ofrecen para entidades o
Instituciones que patrocinen un evento sin costo para los asistentes, en los
paises que visita durante sus actividades profesionales.
(Ver más información )
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Sección de
Lectura e Investigación Temática |
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