ARTICULOS Y PUBLICACIONES

En esta página encontrará una recopilación de artículos con diferentes temas que le servirán para información e investigación. Es nuestro objetivo, el servicio público, la orientación social, la educación, prevención del crimen y la violación de la Ley. Estos artículos pueden ser reproducidos y utilizados sin fines comerciales o lucrativos, citando la fuente de U.S. InterAmerican Affairs, y nombre del autor, Entidad o Institución como fuente de información.

Reportajes Periodísticos de Interés General

 Una mujer relata cómo fue contratada para ‘lavar’ euros Declaración de Lopez Obrador acusando a líderes de ser "delincuentes de cuello blanco" asusta al empresariado  ¿Qué es Lavado de Dinero? Investigaciones del IRS Servicio de Impuestos U.S.
BankAtlantic pagará una multa de $10 millones  En Colombia aumenta 120% decomiso de dólares ilegales Gran jurado: corrupción en agencia de vivienda  El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Declaraciones del Presidente Busch en Nueva York, sobre la responsabilidad Corporativa Casinos, ¿para quién? Para lavar dinero? A EEUU le preocupa “debilidad” del sistema Judicial Panameño Las Consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero
El Sistema Financiero Suizo frente al Lavado de Dinero   Blanqueo de dinero e hipocresía económica   Embajador de EEUU en Panamá aclara que no buscaba intervenir en asuntos internos   El problema con las leyes anti-lavado de dinero  
Autoridades comienzan a ocupar bienes adquiridos con dineros del tráfico de personas   Gobernabilidad Corporativa: el desafío del desarrollo   Entrenar a los Administradores [ del Gobierno Corporativo ] del futuro   El caso de los Accionistas Poderosos
Procesar los delitos Corporativos - Departamento de Justicia de los Estados Unidos   El riesgo del Ejecutivo y  Profesional frente al Delito Financiero  “oculto en los negocios y con apariencia licita”   Responsabilidad del Ejecutivo y Profesional En el Ejercicio de sus Funciones de Acuerdo con las Nuevas Leyes y Estándares Internacionales de Cumplimiento Obligado   O.E.A. Convención InterAmericana contra la Corrupción, el Abuso de Substancias y el Lavado de Dinero

AUDITORIA FORENSE E INVESTIGACION LEGAL - FRAUDE CORPORATIVO - LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Y CAPITAL INTELECTUAL

GOBIERNO CORPORATIVO - RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PROFESIONALES

CRIMEN ORGANIZADO - TERRORISMO - ORGANIZACIONES DELICTIVAS

LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES

MANEJO DEL ESTRES - SALUD Y SUPERACION PERSONAL - CONTROL MENTAL

PREVENCION DEL CRIMEN: - TRAFICO DE PERSONAS - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - ABUSO Y VIOLENCIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE - PROSTITUCION - TURISMO SEXUAL

 

Manejo del Estres, Angustia y Ansiedad -Superación Personal-

Manejo del Estres en el Ejercicio Profesional

Ataques de Pánico y Ansiedad

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