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PANAMA |
Febrero 26 2010 |
Psicología Criminalística - Técnicas
de Investigación Criminal |
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LIMA, PERU |
Marzo 11-12 2010 |
Curso de Especialización para
Oficiales de Cumplimiento |
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Seminario Presencial
Febrero 26 2010
En convenio Internacional con:
International
Crime Prevention Program *(Public Service)
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CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA
–
Introducción al tema de la filosofía y la práctica, lo teórico y lo real, en
el área de la investigación criminal. El Derecho Penal. El Delito – La
Víctima - El Delincuente. El Control Social. La prevención y la educación
sobre la violación de la ley.
=
MORFOLOGÍA y FENOTIPOLOGIA
CRIMINOIDE
(antropología y teoría Lombroso) – Una interesante teoría basada en el
estudio de diferentes grupos de individuos y criminales, por un científico
que revolucionó en su época, el mundo de los investigadores de la conducta
criminal.
=
PERFIL CRIMINAL Y PSICOLÓGICO EN LA ESCENA DEL CRIMEN
– El papel fundamental del equipo de investigadores en la escena del
crimen, los expertos en criminalística y el análisis del Psicólogo
Criminalista, para determinar el perfil del agresor y la motivación del
crimen.
=
ANÁLISIS DE PERFILES DEL CRIMINAL (EJECUTIVO)
– El Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se
trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento
antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este
módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de
patrones conductuales.
=
PERFIL PSICOLÓGICO DEL CRIMINAL CIBERNÉTICO
– En la tecnología de la información virtual (IT) no podemos ignorar los
delincuentes cibernéticos. Las diferentes modalidades delictivas, “Hacker”
“Cracker” “Samurai” “ “Phoning” “Trashing”. El terrorista
cibernético, las diferentes modalidades delictivas a través de la red de
Internet, el robo de información vital de las empresas y el sabotaje
electrónico al sistema de información. etc.
=
PERFIL PSICOLOGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO
– En este módulo que se compone de dos partes, por ser de una
relevancia substancial en nuestro curso, se analizarán los perfiles del “criminal
de cuello blanco” llamado así precisamente por que su “modus operandi”
es a través de su trabajo como ejecutivo en corporaciones públicas y
privadas. El criminal de alto perfil, o “Top level executive”. El “Criminal
de mandos medios” y el “Yuppie”
=
DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS-
BLANQUEO Y LEGITIMACION DE CAPITALES – CRIMEN ORGANIZADO – CORRUPCION
–
Estos delitos
son de mayor importancia en el ámbito mundial, conozca los riesgos, la
prevención y las técnicas de investigación.
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PERFIL PSICOLÓGICO DEL FRAUDE CORPORATIVO
–
Este tipo de delito catalogado como verdadera “epidemia” en el ámbito
empresarial, corporativo y gubernamental, es perpetrado en dos niveles;
crimen organizado y de tipo individual, el fraude es el más difícil de los
delitos para investigar, requiere de técnicas periciales muy sofisticadas, y
de un entrenamiento especial en el perfil psicológico del defraudador, ya
que es un crimen de inteligencia en donde se aprovecha al máximo, el poder,
el conocimiento, la ambición, el oportunismo y la debilidad en los
controles, y la aplicación de la ley.
=
PERFIL PSICOLÓGICO DEL TERRORISMO
-
En este módulo se manejará el tema de máxima actualidad. Las
agencias mas poderosas de investigación en el mundo, han replanteado sus
técnicas de perfilamiento criminal del terrorismo, reconociendo sus fallas
que han permitido atentados como el 11 de septiembre en Nueva York. El
terrorismo abarca todos los campos desde la parte geopolítica,
geoestratégica hasta el más refinado sistema financiero.
=
GRAFICOS, METODOLOGIA PREVENTIVA Y ANALISIS DE ESTUDIO DE PERFILES DE
PERSONAL DE "ALTO RIESGO FINANCIERO" -
Como evaluar y analizar, la
conducta y el comportamiento, en las diferentes áreas: Eficiencia y
productividad, económico y social, que graficando periódicamente nos
mostrará el perfil de riesgo del personal que podría ser vulnerable o
susceptible del delito de "cuello blanco o crimen ejecutivo"
=
MANEJO E INTERVENCIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS
– Este módulo del curso de Psicología Criminalistica, es el más dramático y
la verdadera razón de la Psicología como ciencia del comportamiento humano.
El papel fundamental del profesional de la Psicología, (en este caso
especializado en Criminalistica), es la ayuda, la orientación y la
asistencia a víctimas de crímenes violentos y sus familias. A personas que
están atravesando una situación crítica y que han intentado un suicidio.
Víctimas de trauma severo como la violación y el abuso sexual, violencia
intrafamiliar, secuestro, terrorismo, pérdida de un ser querido en forma
violenta, testigos de crímenes atroces y desastres catastróficos, que dejan
secuelas emocionales. Internos de cárceles que sufren el trauma de la
privación de la libertad y que necesitan una rehabilitación y
resocialización. Asistencia y preparación para personal que trabaja en áreas
críticas, o con población de alto riesgo, como el tráfico de inmigrantes, el
tráfico internacional de personas, (la trata de blancas) la
explotación y el abuso sexual de mujeres, adolescentes y niños. |
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Certificado
Internacional de Participación
En este convenio
Internacional, los participantes en este seminario,
recibirán un certificado expedido en los EE.UU.
personalizado con su nombre, con una acreditación de 10
horas académicas, con todos los derechos de registro,
proceso y envío. Este Certificado es adicional al que
expiden los organizadores locales del evento en Panamá en
Idioma Español. |
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Curso Interactivo Digital
U.S. InterAmerican
Affairs, en su programa internacional de capacitación y
actualización profesional de prevención del crimen, ofrece a
los participantes de este seminario presencial, la
oportunidad de adquirir a un precio muy económico durante
este evento presencial el curso equivalente a 80 horas
académicas, de auto-estudio, adicional al curso presencial,
con la opción de obtener el certificado Internacional
"Criminal Psychology - Crime Prevention and Investigation
Techniques" |
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Un Programa de Servicio Publico y
Prevención del Crimen*
*Este
Seminario presencial es un convenio internacional y cumple con los
Protocolos y Estándares Internacionales de Entrenamiento y
Capacitación para Oficiales de la Ley y Profesionales de las
Ciencias de Criminología y Técnicas Criminalísticas.
-
U.S. InterAmerican Affairs
-
U.S. Criminal Justice,
Prevention and Education Special Services
-
United Nations, New York, Office for
Organized Crime Prevention Programme
-
(FATF Financial Action
Task Force) –GAFI-
Grupo de Acción Financiera
Internacional
-
U.S. Department of Treasure
OFAC Office of Foreing
Assets Control & Compliance
-
U.S. Financial Action Task
Force FINCEN
-
CICAD
Comisión InterAmericana de
la OEA, para el Control de
Substancias y el Lavado de
Dinero
Informes e inscripciones
-
Asociación
Nacional de Criminalistas y Ciencias Forenses de Panama
-
Fecha y
horario:
Viernes Febrero 26 2010 - 08:00 18:00
-
Ancrip
Tel. 507-3406268 - Ciudad de Panamá
-
Contacto:
info@ancrippanama.org
-
Luis Calderón
lcalderon1005@gmail.com
Tel. directo 507-6804-0171
www.ancrippanama.org
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Seminario Presencial, Lima Perú
Marzo 11 - 12, 2010
CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL
PARA OFICIALES
DE CUMPLIMIENTO
Certificado Internacional
En convenio
internacional con
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Temario
La nueva
legislación internacional “extraterritorial” sobre blanqueo de capitales y
lavado de dinero y activos, dados los hechos de terrorismo ocurridos en los
últimos años, exigen de los oficiales de cumplimiento y los organismos de
control, establecer procedimientos
y mecanismos para
prevenir, detectar, investigar y comprobar este delito,
minimizando el riesgo legal, operativo y reputacional.
A pesar de los
importantes esfuerzos
realizados por las instituciones mediante la creación de sistemas de
prevención antilavado, para protegerse de ser utilizados por el crimen
organizado, se hace necesario profundizar en materia judicial,
administrativa, contable y financiera, para
demostrar la debida diligencia exigida
por la ley, especialmente en el conocimiento del cliente y su mercado.
2) DIRIGIDO A:
Oficiales de
cumplimiento, contralores, auditores, supervisores de bancos, jefes de
control interno, directores de comités de riesgos y ejecutivos financieros
responsables de vigilar el
cumplimiento de normas y procedimientos para prevenir, detectar
e investigar el blanqueo de capitales y el lavado de dinero y activos.
3) NIVEL
Medio y avanzado
4) PRE-REQUISITOS:
Conocimientos específicos sobre normas relacionadas con el blanqueo de
capitales y el lavado de activos a nivel local y regional.
5) OBJETIVOS
-
Analizar e
interpretar los artículos relacionados con el blanqueo de capitales y
lavado de dinero y activos, incluidos en la nueva legislación
internacional “extraterritorial” Victory Act, Sarbanes Oxley y
Basilea II
-
Desarrollar el
trabajo de campo del oficial de cumplimiento para demostrar la debida
diligencia de acuerdo a técnicas internacionales de administración de
riesgos, las cuales incluyen: papeles de trabajo para el análisis de
la información del cliente, plan operativo anual, programas de auditoría,
listas de chequeo y presentación de informes y reportes. (Basilea
II)
-
Profundizar en el
conocimiento contable y financiero de los participantes, para comprobar
mediante pruebas convincentes ; operaciones de lavado de dinero y activos,
registradas en información financiera y no financiera presentada por los
clientes.(ley Sarbanes Oxley)
-
Analizar nuevas
modalidades de lavado y su investigación mediante procedimientos de
investigación legal.(Victory Act)
-
Comparar las
funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento
en el contexto de América Latina y el
Caribe.
6) METODOLOGIA:
Se dictará el Seminario-Taller, con medios audivisuales, los participantes
podrán interactuar con los instructores para ajustar los temas puntualmente
a sus propias necesidades.
7) EVALUACION:
En este Seminario-Taller, no se hará una evaluación individual, se asignarán
trabajos en grupos y al final se expondrán frente a los participantes
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MODULO
I
PROCEDIMIENTO ANTILAVADO Y APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA LEY VICTORY
ACT
La
prueba en las investigaciones de blanqueo de capitales y lavado de dinero
-
Sección 229
Omisión o falsedad en reporte de transacciones, mala práctica,
negligencia, ceguera voluntaria y responsabilidad de la persona jurídica
-
Sección 231
Autoridad de intervención ante delitos de tipo financiero y lavado
de dinero.
-
Sección 232
Investigación y confiscación de propiedades y garantías.
-
Sección 233/246
Procedimientos técnicos
legales para localizar el producto de delitos económicos
-
Sección 307
Ajuste de sentencias para casos
de crimen organizado, blanqueo de capitales, lavado de dinero, fraude,
falsedad y delitos económicos y financieros.
-
Responsabilidad del
oficial de cumplimiento, los integrantes del Gobierno Corporativo y los
funcionarios institucionales según la ley Victory Act
-
Responsabilidad de la
Junta de Directores
-
Responsabilidad Legal
y penal de los Altos Ejecutivos
-
Responsabilidad legal
y penal de Directores y supervisores de personal
-
Responsabilidad Penal
individual de empleados, por negligencia, omisión y ceguera
intencional
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MODULO
II
LEY
SARBANES OXLEY Y SU APLICACIÓN ANTE EL BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Sección I
• Procedimientos
de auditoría y normas de contabilidad para garantizar transparencia en
la información financiera
Sección II
• Conflicto
de intereses y responsabilidades de los órganos de control y supervisión
Sección III
•
Transacciones fuera
de balance de instrumentos derivativos que
facilitan el blanqueo de capitales .
-
Origen de fondos
de garantias reales.
-
Flujos de caja y sus análisis.
-
Operaciones
en bolsa de valores
Sección IV
• Evaluación
gerencial de los controles internos
•
Criterios relativos
al control interno sobre información financiera.
-
Implementación de código de Etica.
-
Comité de
auditoría y número de expertos financieros.
-
Responsabilidad
penal de Contadores y Auditores ante la falsificación de estados
financieros
-
Responsabilidad
penal corporativa y de los ejecutivos por blanqueo de capitales o
lavado de activos
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MODULO
III
ACUERDO DE BASILEA II
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES Y LAVADO DE ACTIVOS
-
Riesgo legal ,
reputacional y operativo ante el blanqueo de capitales y lavado de activos
-
Procedimiento para la
evaluación, medición, cuantificación y monitoreo del riesgo de blanqueo de
capitales
-
Riesgo potencial,
presente, residual y sistema de control interno para su prevención
-
Modelo “coso” y
“cobit” para elaborar indicadores de blanqueo de capitales y lavado de
dinero
-
Controles de dirección
y su delegación
-
Controles de
administración
-
Controles de operación
MODALIDADES
DE BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROCEDIMIENTOS PARA SU
INVESTIGACIÓN
-
Blanqueo de capitales
en: bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio y remesadoras de dinero,
cooperativas de ahorro y préstamo, bolsa de valores, administradores de
inversión, aseguradoras, capitalizadoras, casinos, leasing, factoring,
ONG’S, fondos de pensiones, industrias de bienes raíces, almacenes de
depósito, comercializadoras internacionales, joyerías y compra-venta de
autos.
-
Modalidades de
blanqueo mediante: arbitraje de divisas, ciberlavado, transferencias
electrónicas, cajeros automáticos, contrabando y evasión fiscal, fraude
corporativo, clonación de cuentas, operaciones "off-shore", créditos
bancarios, tarjetas de crédito, suplantación de identidad, empresas de
fachada, operaciones de mercado abierto y operaciones a futuro.
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MODULO IV
PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO DE CAMPO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
-
Rol del oficial de cumplimiento,
perfil, funciones y responsabilidades comparadas por países de América
Latina.
-
Papeles de trabajo del oficial de
cumplimiento
-
(Levantamiento y clasificación de
información, memorando de planeación evaluación de control interno,
listas de chequeo, matrices de riesgo, técnicas de referenciación,
redacción de informes, presentación de reportes, seguimiento y
evaluación de gestión)
-
Análisis del cliente y su mercado
según el sector económico (lectura de estados financieros, tributarios y
comerciales)
-
Evidencias para el conocimiento del
empleado (listas de chequeo para visita domiciliaria, protección y
análisis de comportamiento, antecedentes personales y laborales)
-
Método proactivo y método histórico
para la investigación legal forense, del blanqueo de capitales y el
lavado de activos
RESPONSABILIDADES DE
CUMPLIMIENTO OBLIGADO POR LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE DIRECTORES
-
Dar apoyo logístico y
técnico al Oficial de Cumplimiento para el desarrollo de sus funciones
-
Elaborar un cronograma
de cursos de actualización y prevención sobre el tema de "Lavado de
Dinero y Activos"
-
Desarrollar una
línea
de intercomunicación entre el oficial de cumplimiento, el comité
de auditoria y los diferentes departamentos de alto riesgo operativo en
la institución.
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MODULO V
Leyes Normas y
Regulaciones locales PERU
-
Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP
-
Unidad de
Inteligencia Financiera UIF
-
Ley Antilavado
de dinero y Activos y financiamiento al terrorismo
-
Tratados
Internacionales de cumplimiento Obligado
-
Riesgo País
-análisis de calificadores de riesgo mundial
CONCLUSIÓN Y TALLER
DE EVALUACIÓN TEMÁTICA
Los participantes a
este curso de entrenamiento, participarán en una dinámica interactiva de
intercambio de experiencias de casos, tendrán la oportunidad de
exponer algunos puntos de la temática presentada frente a los integrantes
del grupo bajo la supervisión del instructor.
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Certificado Internacional
Los inscritos en
este seminario, serán
acreditados con el Certificado
Internacional de Participación,
El certificado es otorgado por U.S. InterAmerican Community Affairs en los EE.UU.
personalizado con su nombre.
Este certificado es expedido en los Estados Unidos con
todos los derechos registrados y certifica que se han
cumplido todos los requerimientos del programa
internacional de entrenamiento de U.S. InterAmerican
Affairs, bajo los protocolos y estándares
internacionales de las agencias gubernamentales de
prevención del crimen organizado, con énfasis en el
programa antilavado de dinero y financiamiento al
terrorismo. |
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Este Seminario cumple con
todos los protocolos de
capacitación y cumplimiento
mundial de:
-
(FATF Financial Action
Task Force) –GAFI-
Grupo de Acción Financiera
Internacional
-
CICAD
Comisión InterAmericana de
la OEA, para el Control de
Substancias y el Lavado de
Dinero
-
United Nations, New York, Office for
Organized Crime Prevention Programme
-
U.S. Department of Treasure
OFAC Office of Foreing
Assets Control & Compliance
-
U.S. Financial Action Task
Force FINCEN
-
Este Curso de Capacitación y
Entrenamiento, está
registrado bajo las leyes de
los Estados Unidos
(© Copyright by law - U.S.
InterAmerican Affairs)
Informes e
inscripciones
-
Incluye: Certificado de Participación
Internacional, Manual de Participante,
Material Impreso, Coffee Breaks
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Viste nuestra pagina web:
www.interamericanusa.com
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