• AUDITORIA FINANCIERA INVESTIGATIVA

• Martes 9:  08:00 a 6:pm 10 Horas Presenciales

• Una excelente oportunidad para avanzar en la auditoria de mayor demanda en el mercado financiero y corporativo, especialmente en el campo de la administración empresarial, y la prevención e investigación del delito económico.

• Dirigido a: Personal directivo, ejecutivo y de control, de organizaciones públicas y privadas, que se desempeñen en cargos tales como; Gerencia general, Contraloría, Jefe de Control Interno, Auditoria Externa, Auditoria Interna, Oficial de Cumplimiento, Supervisores de Bancos, Unidad de Análisis Financiero, Directores de comités de riesgos e investigadores de la rama judicial. Para ver los temas por favor click en nuestra pagina.

• www.interamericanusa.com/Cursos-Talleres/Curso-Audit-Foren.htm
• INCLUYE BOOKLET Y CURSO ORIGINAL INTERACTIVO DIGITAL

• GERENCIA Y PROYECCIÓN DEL TALENTO HUMANO, ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

• Miércoles 10 : 08:00 a 6:pm 10 Horas Presenciales

• Un seminario único en su genero, la administración científica y el desarrollo de técnicas para medir resultados, el capital intangible de las empresas, la motivación y el reconocimiento de valores y logros, la proactividad  y la prevención del delito de cuello blanco. Un seminario con las técnicas Americanas aplicadas en las grandes multinacionales.

• Dirigido a: Personal de Administración Empresarial, Gerentes, Directores, Jefes de Departamentos, Jefes de Seguridad, Ejecutivos de Sistemas, Jefes de personal, Recursos Humanos, Ejecutivos en el área de Economía y Finanzas, Desarrollo de Proyectos Etc. Para ver los temas por favor click en nuestra pagina

• www.interamericanusa.com/talentohumano.htm
• INCLUYE BOOKLET Y CURSO ORIGINAL INTERACTIVO DIGITAL

• LOGÍSTICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

• Jueves 11: 08:00 a 6:pm 10 Horas Presenciales

• Analizar e Interpretar leyes extraterritoriales generadas por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo en materia de lavado de dinero, para evaluar su impacto y aplicación en las entidades financieras. Fortalecer los programas antilavado, para evaluar los controles internos establecidos en el conocimiento del cliente, del empleado y los grupos de interés.

• Dirigido a: Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y  procedimientos  internos  para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

• Seminario altamente recomendado para Bancos, Entidades Financieras, Aseguradoras. Cooperativas, Importadores, Exportadores, Agencias de Viajes, Casas de Cambio y Remesadores de Dinero. Mas Información Click en nuestra Pagina

• www.interamericanusa.com/Cursos-Talleres/Curso-Lav-Fin-Terr.htm

• INCLUYE BOOKLET Y CURSO ORIGINAL INTERACTIVO DIGITAL

• OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Curso original, que se incluye en el Seminario

• TEGUCIGALPA

• Martes 23 DE Septiembre:  08:00 a 6:p.m. 10 Horas Presenciales

• SAN PEDRO SULA

• Viernes 26 de Septiembre:08:00 a 6:p.m. 10 Horas Presenciales

• LA CEIBA

• Sábado 27 de Septiembre:08:00 a 6:p.m. 10 Horas Presenciales

Por primera vez y en idioma español, U.S. InterAmerican Affairs, presenta este seminario presencial en Honduras, y no solo en su capital sino en la región industrial y comercial del país.

Oficial de Cumplimiento

El oficial de cumplimiento es responsable ante las autoridades, del cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones, en lo concerniente a la prevención del lavado de dinero y activos en los llamados "sujetos obligados" es decir entidades bancarias y financieras, Cooperativas, Remesadores de Dinero, Casas de Cambio, Aseguradores, fondos de pensiones Etc. y todo lo que implica "captadores de fondos"

La nueva legislacion internacional “extraterritorial” sobre blanqueo de capitales y lavado de dinero y activos, dados los hechos de terrorismo ocurridos en los últimos años, exigen de los oficiales de cumplimiento y los organismos de control, establecer procedimientos y mecanismos para prevenir, detectar, investigar y comprobar  este delito, minimizando el riesgo legal, operativo y reputacional. 

A pesar de los importantes esfuerzos realizados por las instituciones mediante la creación de sistemas de prevención antilavado, para protegerse de ser utilizados por el crimen organizado, se hace necesario profundizar en materia judicial, administrativa, contable y financiera, para demostrar la debida diligencia exigida por la ley, especialmente en el conocimiento del cliente y su mercado.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento en funciones, Jefes de Control Interno, Directores de Comités de Riesgos Auditores, Contadores, Abogados, Economistas, Administradores de Empresas,  Gerentes Financieros, Revisores Fiscales, Contralores, Sector Bancario y Financiero, Remesadores, Casas de Cambio, Aseguradores, Cooperativas, Exportadores, Importadores. 

Temario:

• Responsabilidad del oficial de cumplimiento, los integrantes del Gobierno Corporativo y los funcionarios institucionales según la ley

• Responsabilidad de la Junta de Directores

• Responsabilidad Legal y penal de los Altos Ejecutivos

• Responsabilidad legal y penal de Directores y supervisores de personal

• Responsabilidad Penal individual de empleados, por negligencia, omisión  y ceguera intencional

• Riesgo legal , reputacional y operativo ante el blanqueo de capitales y lavado de activos

• Procedimiento para la evaluación, medición, cuantificación y monitoreo del riesgo de blanqueo de capitales

• Riesgo potencial, presente, residual y sistema de control interno para su prevención Controles de dirección y su delegación

• Controles de administración

• Controles de operación

• Rol del oficial de cumplimiento, perfil, funciones y responsabilidades

• Papeles de trabajo del oficial de cumplimiento

• (Levantamiento y clasificación de información, memorando de planeación evaluación de control interno, listas de chequeo, matrices de riesgo, técnicas de referenciación, redacción de informes, presentación de reportes, seguimiento y evaluación de gestión)

• Análisis del cliente y su mercado según el sector económico (lectura de estados financieros, tributarios y comerciales)

• Evidencias para el conocimiento del empleado (listas de chequeo para visita domiciliaria, protección y análisis de comportamiento, antecedentes personales y laborales)

• Método proactivo y método histórico para la investigación legal forense, del blanqueo de capitales y el lavado de activos

Instructor: Dr. Danilo Lugo Ver CV

Valor por participante US$ 200.oo

• INCLUYE BOOKLET Y CURSO ORIGINAL INTERACTIVO DIGITAL Y PRESENTACIONES AUDIOVISUALES
• Almuerzo y refrigerios
• Certificado de participación expedido por los organizadores locales del Seminario

• TEGUCIGALPA

• Miercoles 24 de Septiembre : 08:00 a 6:pm 10 Horas Presenciales

La -Psicología Criminalística-, es una ciencia de aplicación práctica, y en este seminario está orientada a la prevención del crimen, el conocimiento del comportamiento criminal, es una herramienta eficaz en la aplicación de controles efectivos para la prevención, detección y corrección de los riesgos potenciales. Este es un seminario dinámico y comprensible, que el participante no necesita tener conocimientos de Psicología, sino el interes de adquirir conocimientos en un tema que anteriormente estaba muy dirigido a profesionales e investigadores. Este seminario tiene un enfoque en los delitos economicos y financieros, como el análisis de los perfiles Psicológicos del criminal de cuello blanco, el criminal cibernético (delitos electrónicos), el fraude corporativo etc.

Dirigido a:

Nivel Avanzado: Miembros del poder Judicial, Magistrados, Jueces,  Fiscales, Abogados, Defensores Públicos, Miembros de la Fiscalia, Procuraduría, Contraloría, Organismos de control y Vigilancia del Estado, Directores de Seguridad Empresarial, Oficiales de Cumplimiento de sector Financiero, Directores de Personal y Recursos Humanos. Jefes de Control Interno, Directores de Comités de Riesgos.

También es recomendado para:  Psicólogos, Trabajadores Sociales, Detectives, Comisarios, Oficiales del Sistema Penal y Penitenciario.

Temario:

• CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA – Introducción al tema de la filosofía y la práctica, lo teórico y lo real, en el área de la investigación criminal. El Derecho Penal. El Delito – La Víctima - El Delincuente. El Control Social. La prevención y la educación sobre la violación de la ley

• PERFIL CRIMINAL Y PSICOLÓGICO EN LA ESCENA DEL CRIMEN – El papel fundamental del equipo de investigadores en la escena del crimen, los expertos en criminalistica y el análisis del Psicólogo Criminalista, para determinar el perfil del agresor y la motivación del crimen.

• ANÁLISIS DE PERFILES DEL CRIMINAL (EJECUTIVO) – El Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de patrones conductuales.

• PERFIL PSICOLÓGICO DEL CRIMINAL CIBERNÉTICO – En la tecnología de la información virtual (IT) no podemos ignorar los delincuentes cibernéticos. Las diferentes modalidades delictivas, “Hacker”  “Cracker”  “Samurai” “ “Phoning”  “Trashing”. El terrorista cibernético, las diferentes modalidades delictivas a través de la red de Internet, el robo de información vital de las empresas y el sabotaje electrónico al sistema de información. etc.

• PERFIL PSICOLOGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO Primera Parte – En este módulo que se compone de dos partes, por ser de una relevancia substancial en nuestro curso, se analizarán los perfiles del “criminal de cuello blanco” llamado así precisamente por que su “modus operandi” es a través de su trabajo como ejecutivo en corporaciones públicas y privadas. El criminal de alto perfil, o “Top level executive”. El “Criminal de mandos medios”  y el “Yuppie”

• PERFIL PSICOLOGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO Segunda parte – En este segundo análisis de perfiles, trataremos todo lo concerniente al “criminal ejecutivo de bajo perfil”. El de “cuello azul” y también el “delito ocupacional”. La línea fronteriza entre el crimen individual y la asociación delictiva con la delincuencia común  y la peligrosa conexión para protección de intereses comunes.

• PERFIL PSICOLÓGICO DEL FRAUDE CORPORATIVO – Este tipo de delito catalogado como verdadera “epidemia” en el ámbito empresarial, corporativo y gubernamental, es perpetrado en dos niveles; crimen organizado y de tipo individual, el fraude es el más difícil de los delitos para investigar, requiere de técnicas periciales muy sofisticadas, y de un entrenamiento especial en el perfil psicológico del defraudador, ya que es un crimen de inteligencia en donde se aprovecha al máximo, el poder, el conocimiento, la ambición, el oportunismo y la debilidad en los controles, y la aplicación de la ley.

• SISTEMA PENAL ACUSATORIO Vs. SISTEMA INQUISITORIO – La tendencia moderna de la aplicación de la ley, es el gran cambio a un sistema funcional, practico y expedito. Por tradición en América latina ha imperado el sistema inquisitorio, que fue heredado de la colonización Española, sin embargo en Norteamérica se aplica el sistema penal acusatorio que se basa en las pruebas científicas técnico-periciales y la oralidad en los tribunales de justicia. Algunos países han adoptado el sistema mixto combinando los dos sistemas. En este modulo analizaremos las diferencias a modo informativo sin entrar en la controversia o las imposición de criterios.

• PROCESO JUDICIAL ACUSATORIO – PREPARACIÓN DE PRUEBAS Y TESTIMONIO ANTE LA CORTE – El ambiente de los tribunales de justicia, la familiarización con el sistema judicial acusatorio, la diferencia entre el sistema criminal y el civil, organigrama de las Cortes, El Juez o Magistrado, el Estado parte acusadora, la defensa, el acusado  y el jurado de conciencia. La preparación de las pruebas para ser presentadas ante la Corte. Las pruebas testimoniales, circunstanciales, físicas, documentales, y técnico-periciales. El papel del “testigo experto” y los testigos de la parte acusadora y la defensa.

• MANEJO E INTERVENCIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS – Este módulo del curso de Psicología Criminalistica, es el más dramático y la verdadera razón de la Psicología como ciencia del comportamiento humano. El papel fundamental del profesional de la Psicología, (en este caso especializado en Criminalistica), es la ayuda, la orientación y la asistencia a víctimas de crímenes violentos y sus familias. A personas que están atravesando una situación crítica y que han intentado un suicidio. Víctimas de trauma severo como la violación y el abuso sexual, violencia intrafamiliar, secuestro, terrorismo, pérdida de un ser querido en forma violenta, testigos de crímenes atroces y desastres catastróficos, que dejan secuelas emocionales. Internos de cárceles que sufren el trauma de la privación de la libertad y que necesitan una rehabilitación y resocialización. Asistencia y preparación para personal que trabaja en áreas críticas, o con población de alto riesgo, como el tráfico de inmigrantes, el tráfico internacional de personas, (la trata de blancas) la explotación y el abuso sexual de mujeres, adolescentes y niños

Instructor: Dr. Danilo Lugo Ver CV

Valor por participante US$ 200.oo

• INCLUYE BOOKLET Y CURSO ORIGINAL INTERACTIVO DIGITAL Y PRESENTACIONES AUDIOVISUALES
• Almuerzo y refrigerios
• Certificado de participación expedido por los organizadores locales del Seminario

Temas

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Factores de Riesgo "ALD/CFT" identificados en las Casas de Cambio

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El Riesgo "ALD/CFT" en el sector Seguros.

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Riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las actividades de Comercio Exterior - Tipologías más comunes

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"AML Compliance poses new challenges for broker dealers"

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Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual" Una guia para la prevención y supervisión

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Expositores y Conferencistas Internacionales

Fechas: Del 19 de Septiembre al 6 de Diciembre de 2008

Horas Académicas : 108 Horas Académicas. Dirigido a: Abogados, TSU, Contadores, Administradores, Funcionarios Policiales, Militares, Estudiantes Universitarios, bachilleres, Investigadores en Auditoria Forense e Investigación Criminal .