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TECNICAS DE PREVENCION E INVESTIGACION CRIMINAL DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Curso-Taller Presencial

 

 

  • TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

    Los delitos económicos y financieros, son los mas sofisticados y de mucha creatividad, las modalidades delictivas son infinitas, las perdidas son multimillonarias, sin embargo en la investigación criminal, son pocos los investigadores especializados  que conocen los protocolos a seguir y las técnicas para la recolección de evidencias, técnicas de entrevistas preliminares, sistemas de inteligencia para vincular  y/o descartar sospechosos etc.

    Este es un curso-taller con un objetivo muy especifico; formar a ejecutivos y profesionales en las áreas de riesgo, para prevenir el delito financiero y también para investigar y convertir su experiencia en una herramienta eficaz como auxiliar de la Justicia

    Tiene un enfoque diferente, no es solo para investigadores judiciales, también para aquellos ejecutivos financieros o de la rama administrativa, que estén interesados en conocer el poco  accesible sistema investigativo,  y con este conocimiento, podrán ejecutar sus funciones con mayor seguridad en el área más vulnerable de las entidades organizaciones y empresas creando mecanismos  de control preventivo y detectivo. 4 Módulos 12 horas - Economic & financial crime prevention and investigation techniques

     

  • Dirigido a:

  • Juntas Directivas, Economistas,  Administradores de Empresas, Expertos Financieros, Abogados, Ingenieros Industriales, Contralores, Revisores Fiscales, Oficiales de cumplimiento, Auditores, Contadores, Gerentes, Jefes de Control Interno, directores de comités de riesgos, supervisores y ejecutivos responsables de la administración y el control en las instituciones del sector público y privado, Gerentes y Directores de Recursos Humanos, Oficiales de investigación del sistema judicial

  • Curso Presencial

  • El Curso Presencial  "In-house" (Cerrado)  para instituciones como parte del entrenamiento y actualización  para los empleados está disponible previa consulta con U.S. Inter-Affairs, a través de nuestro correo electrónico

  • Curso Presencial abierto al público, se ofrece a través de un convenio con  una institución entidad u organización que  tenga la logística para eventos en el país y ciudad en donde se vaya a efectuar el curso.

 

  MODULOS TEMATICOS 

 MODULO I 

Tipificación de los delitos más comunes dentro del ámbito empresarial y corporativo

  • Fraude Corporativo

  • Fraude Contable

  • Fraude Administrativo

  • Fraude Electrónico

  • Fraude en Seguros (Sector Asegurador)

  • Fraude (comercial) en contra de los grupos de Interes

  • Importaciones y exportaciones ficticias

  • Evasión Fiscal

  • Soborno a funcionarios públicos

  • Empresas de "fachada"

  • Lavado de dinero

  • Lavado de Activos

  • Crimen Organizado

  • Operaciones "Off Shore"

  • Fusiones o Alianzas con empresas criminales

  • Financiamiento al Terrorismo

  • Encubrimiento de operaciones ilegales

  • Falsedad documentaria

  • Competencia desleal

Delitos individuales

  • Mala Práctica

  • Negligencia

  • Conspiración, Confabulación, Asociación delictiva

  • Complicidad

  • Encubrimiento / Falsedad

  • Enriquecimiento Ilícito

  • Abuso de poder con subalternos

  • Chantaje y extorsión sexual

  • Robo, hurto, desfalco

  • Abuso de confianza

  

MODULO II 

Análisis y Perfiles de Criminales Ejecutivos y de Cuello Blanco

  • El Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de patrones conductuales.

  • PeP's personas politica y públicamente expuestas (Personajes Públicos) - Esta norma de cumplimiento mundial, es una de las más actualizadas recomendaciones del grupo de acción financiera GAFI y los diferentes organismos de control y vigilancia en el ámbito financiero, recomienda un escrutinio mayor a personas que de alguna forma están expuestas a ser vulnerables y/o corruptas por su misma posición pública. En las continua búsqueda de frenar el ingreso de capitales ilegales, se considera la figura del enriquecimiento ilícito como una de las formas mas frecuentas de lavado de dinero y activos

Conversatorio e intercambio de experiencias

  • Orientados por el instructor los participantes intercambiarán experiencias y analizarán casos recientes de escándalos corporativos,  en los cuales se ve comprometida la responsabilidad de los empleados, y/o ejecutivos,  sea por fraudes, dolo, conflicto de intereses, negligencia, omisión de controles, falta de debida diligencia, falta de capacidad,  competitividad  o idoneidad.

  • Metodología Preventiva

  • Aplicación de los Controles "KyC" Conozca su cliente interno, aplicación de Control Interno COSO ERM (Enterprise Risk Management)

 

 

MODULO III 

TÉCNICAS DE INVESTIGACION

  • Protocolos de Legalidad en la Investigación Criminal

  • Conformación del Equipo

  • Métodos de investigación

      Fase de Planeación

      Preparación de Programas

      Cadena de Custodia

      Recopilación de Información y  Evidencias

      Recopilación de evidencias, crimenes no violentos

      Fuentes, Clasificación,

      Referenciación

      Codificación

  • Tipificación de Delitos

  • "Controles Internos Vulnerados"

     Administrativos              

     Contables

  • Preparación del Informe

    Declaraciones Juradas

 

  

MODULO IV 

FASE JUDICIAL CIVIL O CRIMINAL

Como presentar un Caso ante la Corte o Tribunal de Justicia

  • En esta fase de la investigación, se debe definir la parte civil de la parte criminal, y la parte acusadora tratará de buscar no solo la restitución de las pérdidas sino tambien la parte punitiva del, o los delitos cometidos. El investigador financiero debe estar preparado para presentarse en la Corte o Tribunal de Justicia como parte del equipo acusador y su testimonio más la presentación de las pruebas sera crucial en el veredicto final

Taller de familiarización del investigador

  • Los participantes se dividirán por grupos, a cada grupo se le asignará un caso para estudio. Cada caso tendrá características, que deben definirse, como la tipificación de los delitos, metodología, controles vulnerados y las recomendaciones para prevenir el delito financiero.

  • Cada grupo tendrá un tiempo prudencial a criterio del instructor, para presentar el caso ante los demas participantes.

  • Esta presentación servirá como una evaluación de comprensión de la temática por parte de los participantes al curso-taller

Material de apoyo didáctico y Certificado de Participación

El Booklet o carpeta con material didáctico y el Curso digital interactivo en formato CD-Rom son complementarios al curso presencial y contiene una completa información con presentaciones audiovisuales algunas de estas presentaciones serán utilizadas en el curso-taller presencial. El curso digital se puede conectar directamente con nuestra pagina web www.interamericanusa.com   en donde el participante podrá tener acceso a información actualizada periódicamente

El Curso se ofrece a los organizadores del Seminario-Taller Presencial como un complemento al material de apoyo para los participantes. El valor será previo convenio con U.S.Inter-Affairs.

  

Facsimile  del Certificado de Participación Internacional expedido directamente por U.S. InterAmerican Affairs y enviado desde los Estados Unidos a quienes completen el seminario presencial *

*El valor será opcional  y previo convenio con los organizadores

 

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Cronograma de actividades

El Seminario – Taller  está planificado, para ser impartido en 12 horas, 4 Módulos Economic & financial crime prevention and investigation techniques

 Fecha e inversión : a convenir

Contacto Directo para Información, Disponibilidad y Condiciones para el Curso Presencial:

Interamerican@usa.com

 

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