MODULO I 

• Introducción a la temática de la Seguridad Corporativa

• Evaluación y diagnostico de los puntos críticos susceptibles a ser vulnerados, como dinero en efectivo, acciones y valores, valores intangibles, información vital, equipos y productos

• La responsabilidad del Ejecutivo frente al delito de Cuello Blanco

• La responsabilidad individual. Todo empleado o ejecutivo, debe ser responsable de sus acciones, incluso cuando se cumplen ordenes superiores, debe tener su propio criterio y analizar cuando una orden puede ser para cometer un ilícito en contra de los intereses de su propia empresa o de los grupos de interés en estos casos no aplica "la obediencia debida" como atenuante para justificar un delito.

• La responsabilidad compartida. Cuando existe un delito al interior de una entidad o corporación, es muy difícil que no se encuentren comprometidos mas de dos personas, o por lo menos que otros conozcan de dicho acto delictivo, el delito financiero es muy complejo y por lo tanto es de inteligencia, pues el criminal, aprovecha todas las ventajas de su posición para encubrir o borrar todo indicio evidencia en su contra.

• La responsabilidad en la Gestión Administrativa. El delito de "cuello blanco" es mucho mas extendido que lo que se publica en los medios, es convertir a una entidad, o empresa en una actividad criminal, en que los clientes o proveedores y los mismos empleados se convierten en "victimas" de fraude, estafa, y un sinnúmero de delitos que los directores o jefes y administradores, en complicidad con ejecutivos corruptos aprovechan la confianza de sus victimas para enriquecerse ilícitamente. La gestión Administrativa sin control, sin fiscalización, sin auditoria, es una maquinaria perfecta para cometer todo tipo de crimen en contra de los intereses económicos.

• La responsabilidad por las perdidas de reputación, buen nombre y la imagen corporativa. Los "Activos Intangibles" son los mas vulnerables para destruir una entidad o empresa comercial. Un solo ejecutivo podría desencadenar una crisis de consecuencias irreparables, por esto la prevención y los mecanismos de detección deben estar coordinados para evitar este tipo de modalidad delictiva.

MODULO II 

        Tipificación de los delitos más comunes dentro del ámbito empresarial y corporativo

• Fraude Corporativo

• Fraude Contable

• Fraude Administrativo

• Fraude Electrónico

• Fraude en Seguros

• Fraude (comercial) en contra de los grupos de Interes

• Importaciones y exportaciones ficticias

• Evasión Fiscal

• Soborno

• Empresas de "fachada"

• Lavado de dinero

• Lavado de Activos

• Crimen Organizado

• Operaciones "Off Shore"

• Fusiones o Alianzas con empresas criminales

• Encubrimiento de operaciones ilegales

• Falsedad documentaria

• Competencia desleal

Delitos individuales

• Mala Práctica

• Negligencia

• Conspiración, Confabulación, Asociación delictiva

• Complicidad

• Encubrimiento / Falsedad

• Enriquecimiento Ilícito

• Abuso de poder con subalternos

• Chantaje y extorsión sexual

• Robo, hurto, desfalco

• Abuso de confianza

• Corrupción Administrativa / Venta de información vital

MODULO III 

Logística de Administración

• Análisis y perfiles para vinculación de Ejecutivos. Ya no basta con las entrevistas del director de recursos humanos, del jefe o director del departamento en donde el ejecutivo seria asignado, y además la entrevista de evaluación por el Psicólogo o Psicóloga. Para un ejecutivo de "alto riesgo financiero" deben existir otros protocolos de mas escrutinio, como es la clarificación  de antecedentes, su situación económica, social, compromisos comerciales, deudas, estatus marital etc.

• Análisis de fallas en el recurso Humano. No es la supervisión y el control lo que evita la corrupción administrativa y el delito al interior de las entidades y corporaciones, es la inexistencia de un mecanismo de análisis de las posibles fallas en el recurso humano, muchos delitos son cometidos por falta de estimulo y resentimiento de los empleados y ejecutivos.

• Manejo del riesgo en Recursos Humanos. Cuales son los riesgos?, un ejecutivo o empleado, puede significar un riesgo, cuando las condiciones u oportunidades le permiten la comisión de un delito, sinó existe el sentido de pertenencia. En los delitos de hostigamiento laboral o acoso sexual, muchas empresas y entidades han pagado sumas millonarias por indemnización de las victimas.

• Inteligencia y Seguridad Administrativa. La logística y la seguridad en la administración es fundamental para el desarrollo de una entidad, muchos delitos son prácticamente imperceptibles o indetectables, mas que todo en la parte informática, el sabotaje, el robo de información vital, el espionaje y el delito electrónico.

• Seguridad Organizacional. Los esquemas de seguridad son indispensables, los planes de contingencia, los ejecutivos "clave", el intercambio de información, el manejo de un plan en caso de un desastre, el manejo de la administración a distancia la protección de la información en caso de un sabotaje electrónico etc.

MODULO IV 

• Taller Interactivo. En este taller, los participantes en conjunto con el instructor, desarrollaran formatos con preguntas y tópicos de riesgo, para la evaluación del personal. Se elaborará también un mapa grafico con los porcentajes de acuerdo a los estándares establecidos en el formato.

• Análisis de gráficos, organigramas y tablas de medición por áreas de riesgo

• Evaluación de rendimiento y desarrollo en funciones ejecutivas inherentes a su trabajo individual

• Conducta, comportamiento y actitudes en el ambiente de trabajo

• Aspectos económicos

• Aspecto social y familiar

• Como analizar los diferentes aspectos de las tablas de medición y gráficos. Los participantes en este seminario taller, podrán analizar con su propio criterio, cada uno de los tópicos expuestos en pantalla.

• Como reportar el delito ejecutivo o de cuello blanco. Este quizás es el tópico mas difícil de manejar durante el curso, sin embargo el instructor, dará las pautas y protocolos, para el reporte de actividades sospechosas o inusuales.

Conversatorio

• Para evaluar la comprensión general de la temática de este curso taller, los participantes podrán desarrollar un ejercicio, basado en sus propias experiencias en el campo administrativo. Se hará énfasis en los delitos financieros, sin obviar lógicamente los inherentes al delito ocupacional.

• Se ampliaran los tópicos de mayor relevancia en el curso a petición de los participantes de acuerdo a sus necesidades especificas, siempre con la premisa de la parte preventiva, detectiva y correctiva.

El Booklet o carpeta con material didáctico y el Curso digital interactivo en formato CD-Rom son complementarios al curso presencial y contiene una completa información con presentaciones audiovisuales algunas de estas presentaciones serán utilizadas en el curso-taller presencial. El curso digital se puede conectar directamente con nuestra pagina web www.interamericanusa.com   en donde el participante podrá tener acceso a información actualizada periódicamente

El Curso se ofrece a los organizadores del Seminario-Taller Presencial como un complemento al material de apoyo para los participantes. El valor será previo convenio con U.S.Inter-Affairs.

Facsimile  del Certificado de Participación Internacional expedido directamente por U.S. InterAmerican Affairs y enviado desde los Estados Unidos a quienes completen el seminario presencial *

*El valor será opcional  y previo convenio con los organizadores