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5-COT Compliance Officer Special Training on Money Laundering Prevention Techniques
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SEMINARIO-TALLER PRESENCIAL
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Temario
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MODULO I PROCEDIMIENTO ANTILAVADO Y APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA LEY VICTORY ACT La prueba en las investigaciones de blanqueo de capitales y lavado de dinero
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MODULO II LEY SARBANES OXLEY Y SU APLICACION ANTE EL BLANQUEO Y LEGITIMACION DE CAPITALES Sección I • Procedimientos de auditoría y normas de contabilidad para garantizar transparencia en la información financiera Sección II • Conflicto de intereses y responsabilidades de los órganos de control y supervisión Sección III • Transacciones fuera de balance de instrumentos derivativos que facilitan el blanqueo de capitales .
Sección IV • Evaluación gerencial de los controles internos • Criterios relativos al control interno sobre información financiera.
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MODULO III ACUERDO DE BASILEA II ADMINISTRACION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LAVADO DE ACTIVOS
MODALIDADES DE BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROCEDIMIENTOS PARA SU INVESTIGACION
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MODULO IV PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE CAMPO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO OBLIGADO POR LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE DIRECTORES
CONCLUSION Y TALLER DE EVALUACION TEMATICA Los participantes a este curso de entrenamiento, participarán en una dinámica interactiva de intercambio de experiencias de casos similares, tendrán la oportunidad de exponer algunos puntos de la tematica presentada frente a los integrantes del grupo bajo la supervisión del instructor.
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Material de apoyo didáctico
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CURSO DIGITAL INTERACTIVO EN FORMATO CD-ROM a DISTANCIA
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El Curso digital interactivo en formato CD-Rom es complementario al curso presencial y contiene una completa información con presentaciones audiovisuales algunas de estas presentaciones serán utilizadas en el curso-taller presencial. El curso digital se puede conectar directamente con nuestra pagina web www.interamericanusa.com en donde el participante podrá tener acceso a información actualizada periódicamente Curso A Distancia: Incluye:
Valor total US$ 150.oo +valor del correo certificado a su pais US$ 25.oo Para solicitarlo debe escribir a este correo únicamente: interamerican@usa.com
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Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre el Curso a distancia (hacer click en la pregunta)
Este es un curso ON-LINE, como los que anuncian en Internet ?
Cuanto tiempo se necesita para adquirir el conocimiento y terminar el curso a distancia ?
El test de conocimientos generales del contenido del curso es ON-LINE ?
Cuando y como se presenta el test de conocimientos generales del curso ?
Como se evalua el test, para adquirir el Certificado de Participación ?
El "Certificado de participación" equivale a un titulo profesional Universitario ?
Respuestas
Como hago para inscribirme en el Curso ?
Enviar la información del participante a este correo únicamente: interamerican@usa.com
Nombre
Profesión, cargo, titulo
Dirección Postal, ciudad, país, número de teléfono personal y comercial
Email personal, Email comercial
Como puedo efectuar el pago correspondiente ?
a) Después de enviar la información, se le enviarán los datos en su país y ciudad, para el envío de la transferencia, a nombre de quien y a que ciudad de los EE.UU.
b) Debe reconfirmar el envío de la transferencia con un Email a: interamerican@usa.com anotando el numero y la fecha del envío
c) Al recibir la confirmación del recibo de la transferencia, se procederá al envío del material didáctico a su país vía correo registrado, lo recibirá en un lapso de 2 a 4 semanas
Lamentablemente, debido a la alta incidencia de fraude y estafa a través de Internet, precisamente por esto no aceptamos tarjetas de credito internacionales, pues no existe codigo de seguridad inviolable por los diferentes metodos que se utilizan. Si usted no recibe nuestro material didáctico en el lapso de tiempo determinado, investigaremos con el numero del registro del correo para garantizar que fue enviado o que efectivamente se extravió, en tal caso se le reenviará un nuevo material.
Este es un curso ON-LINE, como los que anuncian en Internet ?
No. Un curso On-line, significa que usted únicamente obtendrá información a través de la red de Internet, y que tendrá que bajar el contenido del curso en forma virtual, y que debe si lo desea, imprimir el contenido aumentando considerablemente los costos para usted, la diferencia del curso que ofrece U.S. Interamerican Community Affairs, es que le enviamos un "material didáctico físico" que podrá consultar cuantas veces lo desee sin tener que estar conectado a internet, además también con el "Curso Interactivo Digital" que esta en CD-ROM, puede accesar directamernte nuestra página WEB y también otras páginas de información que le servirán de apoyo en la investigación educativa.
Cuanto tiempo se necesita para adquirir el conocimiento y terminar el curso a distancia ?
Como todo curso a distancia, depende de la disponibilidad de su tiempo y esfuerzo en lograr los objetivos, la metodología es muy dinámica y comprensible, el CD Interactivo digital, contiene presentaciones audiovisuales, con videoclips, narraciones del instructor y si tiene acceso a conexión de internet, puede fácilmente interactuar con otras páginas de temas relacionados actualizados a la fecha.
No. Este es un curso básico de actualización profesional, no es nuestra intención homologar créditos académicos basados en un pensum universitario. Nuestros cursos están dirigidos a profesionales, ejecutivos y estudiantes, que deseen obtener y/o ampliar su conocimiento en el área de administración, negocios, manejo del riesgo, prevención y educación sobre la violación de la ley
Hay alguna tutoria ON-LINE cuando yo lo requiera ?
No. U.S. InterAmerican Affairs, no ofrece en el curso a distancia un servicio "ON-LINE tutorial guidance" con instructores en línea, esto encarecería los costos para el participante. El curso está diseñado para una fácil comprension sin ayuda directa, consideramos que en el material didáctico está toda la información básica que necesita para presentar el test de conocimientos generales sobre el curso para obtener el certificado de participación, sin embargo, cuando usted se conecta a Internet a través del curso digital, puede actualizar información en nuestra página web o en los sitios recomendados del curso.
El test de conocimientos generales del contenido del curso es ON-LINE ?
No. El test de conocimientos generales del curso, se le envía vía correo electrónico, pero usted tendrá el tiempo suficiente para contestarlo de acuerdo a su criterio, no es en "vivo" a través de conexión de internet.
En que formato o modalidad se presenta el test del Curso ?
El formato es en WORD, y/o en un correo electrónico, con preguntas y respuestas de selección múltiple. En algunas preguntas se le solicita que haga una "breve" descripción o que responda aplicando un criterio personal, para evaluar su comprensión y conocimiento de un tema específico. Las preguntas están en orden cronológico por temas, capitulos y referencias del material didáctico del curso. No es necesario hacer amplias o largas exposiciones. Consideramos que el tiempo de un participante es valioso y lo más importante es demostrar que se tiene la base o comprension necesaria del tema que ha seleccionado
Ejemplo:
PREGUNTA
El termino "Alianzas Estratégicas" se refiere a:
A Una estrategia de planificación comercial
B Una Alianza o Fusión entre dos corporaciones para expandir un mercado
C Un sistema de análisis de posibilidadades de nuevos mercados
Respuesta: B
Ø Cuando se pide que haga una breve descripción, con relación a una pregunta, Ejemplo:
PREGUNTA
Como se previene un colapso o fracaso en una Alianza Comercial Off Shore ?
Respuesta: Utilizando el mecanismo de investigación previa de los posibles socios, mercado, área geográfica, estabilidad política y social de la región, antes de establecer vínculos comerciales con un socio estratégico
Cuando y como se presenta el test de conocimientos generales del curso ?
El participante decide cuando esta preparado para solicitar el test via correo electrónico, posteriormente cuando lo haya completado, lo envia para su evaluación. Tiene hasta un lapso de 6 meses después de su inscripción para presentar el Test.
Como se evalúa el test, para adquirir el Certificado de Participación ?
Del total de las preguntas, usted debe contestar por lo menos el 65% positivamente, se le informará vía correo electrónico del resultado y si no aprueba se le dará una nueva oportunidad posteriormente.
No. US. InterAmerican Affairs, no ofrece "Certificado como experto en "Oficialia de Cumplimiento", ó "Licencia Profesional", lo que se expide es un certificado de participación de un curso a nivel internacional interactivo digital. Para ser reconocido y autorizado como "Oficfial de Cumplimiento ", se debe consultar en su país, si es una profesión acreditada y regulada por los estamentos oficiales.
El "Certificado de participación" equivale a un titulo profesional Universitario ?
No. U.S. InterAmerican Community Affairs, no pretende expedir un titulo profesional, en calidad de "Master", "Diplomado", "Asociado", "Técnico" o "Experto" a nivel de post-grado, tampoco es base para reemplazar créditos educativos como pre-grado para estudiantes de carreras afines. El objetivo primordial de U.S. Inter-Affairs, es la actualización profesional y programas especiales de prevención y educación sobre la violación de la ley, con cursos prácticos, fácilmente accesibles y que estamos seguros que le servirán de base para el progreso personal y el desarrollo en el campo ejecutivo y profesional, en un mundo cada vez más competitivo.
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Certificado de Participación Internacional Para obtener el certificado de participación internacional después de haber completado el curso a distancia, debe solicitar el test de evaluación via correo electrónico a interamerican@usa.com y hacer una transferencia por el valor del manejo proceso y registro del test de evaluación y el costo del Certificado de participación internacional, expedido por U.S. InterAmerican Community Affairs Valor total US.$ 70.oo más correo registrado a su país US.$ 25.oo |
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Nota importante: Condiciones y responsabilidades. Antes de solicitar el envío de un curso a distancia como el que ofrece U.S. InterAmerican Community Affairs, debe estar seguro(a) que ha comprendido todas preguntas y respuestas, que son la base fundamental de nuestros programas internacionales. Al enviar su información personal e iniciar el proceso de registro via electrónica, usted confirma que está de acuerdo y acepta las condiciones y procedimientos del programa o curso seleccionado. US. InterAmerican Affairs, no acepta devolución del material didáctico que ha sido enviado fuera de los Estados Unidos y que haya sido recibido y abierto por el destinatario. Para efectos de reembolso o devolución del importe monetario en caso cancelación de un curso por el participante, después de haber sido enviado, por razones de extravio, o cambio de dirección en su país, el participante está de acuerdo en que debe esperar hasta que haya concluido el periodo de búsqueda a través del correo y que efectivamente se compruebe el extravío, en tal caso se le enviará un nuevo material didáctico. En caso de cancelación de la orden definitiva (en un periodo de 7 dias), de un curso por parte del participante, y que el curso no haya sido enviado, el participante acepta que le será descontado el valor de los costos administrativos de U.S. InterAmerican Affairs, más el valor de la transferencia monetaria a su país. |
El Seminario – Taller está planificado, para ser impartido en 12 horas
Contacto Directo para Información, Disponibilidad y Condiciones para el Curso Presencial:
Interamerican@usa.com
Visite nuestra página WEB: www.interamericanusa.com
