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2-FAI

Forensic Auditing & Criminal Investigation Economic and Financial  Crimes

AUDITORIA FINANCIERA FORENSE (Nivel I)

CON ENFASIS EN LA INVESTIGACION CRIMINAL DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

CURSO-TALLER PRESENCIAL

MODULO I 

INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA FORENSE 

• Terminología Jurídica
• Estándares Internacionales;
• Rol del Auditor Forense; Investigación y Presentación de casos como “Testigo Experto” en Tribunales de Justicia
• Campos de Aplicación de la Auditoria Forense

Fraude Corporativo

    Corrupción Pública

      Crimen Organizado

      Financiación del 

      Terrorismo, Lavado de

      Dinero y  Activos

• PeP´s (Personas Políticamente y Públicamente expuestas, Personajes Públicos) 
• Características del Auditor Forense

      Calificaciones

      Acreditaciones y  

            Certificaciones

MODULO II

TÉCNICAS DE INVESTIGACION FORENSE

• Conformación del Equipo
• Métodos de investigación

      Fase de Planeación

      Preparación de  

      Programas

      Cadena de Custodia

      Recopilación de  

      Información y  

      Evidencias

      Fuentes, Clasificación,

      Referenciación

      Codificación

• Tipificación de Delitos
• "Controles Internos Vulnerados"

      Administrativos               

      Contables

• Preparación del Informe

    Declaraciones Juradas

MODULO III 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO - CASOS

• Sistema Inquisitorio Vs. Sistema Acusatorio
• Habilitación de Evidencias en Pruebas Acusatorias
• La Igualdad de Condiciones en el Tribunal de Justicia
• Familiarización en el ambiente de la Corte
• El papel de los protagonistas en la Corte; Juez, Fiscal, Defensa y Acusado. El Jurado de  Conciencia (según el país)
• El Proceso Judicial
• Presentación de Acusaciones
• Presentación de la Defensa
• Presentación del Acusado
• Presentación de los “Testigos Expertos”
• Veredicto y Sentencia

MODULO IV 

TALLER Y PRESENTACIONES DE LOS PARTICIPANTES

• Conformación de equipos de trabajo

• Asignación de casos para analisis y monitoreo de los instructores

• Evaluación de los casos, tipificación de los delitos y controles vulnerados

• Recomendaciones por parte de los participantes según su propio criterio y comprensión del curso-taller

Presentaciones

Cada equipo presentará el caso asignado frente a los otros participantes, el instructor evaluará los siguientes aspectos:

• Comprensión general de la temática

• Enfasis, seguridad, claridad en la exposición actitud personal y aplicación de las técnicas de auditoria forense, del curso taller

Ver más información sobre contenido del libro Click aquí

* Libro de 368 páginas con dos CDs que complementan el material

* El valor unitario del libro se pactará con los organizadores del seminario-taller

Facsimile  del Certificado de Participación Internacional expedido directamente por U.S. InterAmerican Affairs y enviado desde los Estados Unidos a quienes completen el seminario presencial *

*El valor será opcional  y previo convenio con los organizadores

El Curso digital interactivo en formato CD-Rom es complementario al curso presencial y contiene una completa información con presentaciones audiovisuales algunas de estas presentaciones serán utilizadas en el curso-taller presencial. El curso digital se puede conectar directamente con nuestra pagina web www.interamericanusa.com   en donde el participante podrá tener acceso a información actualizada periódicamente

El Curso se ofrece a los organizadores del Seminario-Taller Presencial como un complemento al material de apoyo para los participantes.. El valor será previo convenio con U.S.Inter-Affairs.

• AUDITORIA LEGAL - Investigación por expertos en diferentes áreas, para sustentar una acusación.
• DELITOS INTERNOS - Diferentes tipos de Delitos, al interior de una Empresa, Entidad o Institucion.
• EMPRESAS CRIMINALES - Empresas y Corporaciones, cuyo principal objetivo es el Crimen Organizado.
• CRIMEN DE "CUELLO BLANCO" - Delitos cometidos por Ejecutivos y Profesionales en una Organización Criminal.
• INVESTIGACION TECNICA PERICIAL FORENSE - Bajo una orden Judicial, expertos en Auditoria, pueden penetrar y confiscar todo lo que pueda ser utilizado para buscar informacion, Archivos, Computadores Etc.
• RECOPILACION DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS - Toda la Documentación, Archivos e Información Electrónica, Sistemas de Comunicación, Dinero en Efectivo, Activos, Cuentas Bancarias, Documentos/Valores, deben ser cuidadosamente, evaluados, por un equipo de Auditores / Investigadores, para ser utilizados como prueba en Corte Criminal.
• TIPIFICACION DE DELITOS - Clasificación y Evaluación, para la correspondiente Acusación en Corte Criminal.
• RESPONSABILIDAD LEGAL - De Auditores, Contralores, Contadores, Revisores Fiscales, Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos y Asociados, en una Empresa, Entidad o Institucion, bajo una Investigación de tipo Criminal.
• JURISDICCION Y PENALIZACION - El Alcance de la Investigación, puede ser incluso, de tipo Internacional y ser penalizado por Cortes en Diferentes paises.
• CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INVESTIGADOR - Un completo análisis de la responsabilidad legal y penal, de la investidura, verticialidad e imparcialidad y la indepedencia del Auditor / investigador.
• MODALIDADES DELICTIVAS DEL CRIMEN ORGANIZADO - Diferentes tipologías del delito, un análisis de la participación del crimen organizado en actividades de la industria el comercio y el mundo financiero.
• CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA - Introducción a esta ciencia de investigación y las diferencias entre las areas teórica y práctica.