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CURSOS-TALLERES Y SEMINARIOS
DE ACTUALIZACION PROFESIONAL
Estos Cursos-Talleres se
ofrecen únicamente para entidades u organizaciones que tengan la logística
para organizar Seminarios, Cursos, Talleres y actividades de actualización profesional en su
país, previo convenio internacional, con U.S. InterAmerican Affairs.
 Para
disponibilidad, precios y condiciones
►Click
aquí
o
escriba a este correo únicamente:
interamerican@usa.com
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CURSOS-TALLERES PRESENCIALES
DE 20 HORAS ACADEMICAS*
(Hora académica se considera de 45 minutos, horario de
08:00 a 18:00 Dos Dias)
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 INTRODUCCION
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AUDITORIA FINANCIERA FORENSE (Nivel I)
ENFASIS EN INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
Auditoria Forense en la Investigación
Criminal de Delitos Económicos y Financieros - Sector Bancario,
Financiero, Institucional, Público y Empresarial.
Un curso
práctico de entrenamiento en un área muy especializada de la Auditoria
Financiera de Investigacion Legal
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2-FAI Forensic
Auditing & Criminal Investigation Financial and Economic Crimes
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 OFICIAL
DE CUMPLIMIENTO EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CON ENFASIS
EN LA APLICACION DE CONTROLES Y LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO MUNDIAL
Procedimiento Operativo del "Oficial
de Cumplimiento" en la Prevención del Lavado de Dinero y Legitimación de
Capitales. Este Curso-Taller, cumple con las recomendaciones del GAFI, grupo
de Acción Financiera Internacional.
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5-COT
Compliance Officer Training on Money Laundering Prevention Techniques |
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 PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CURSO
DE ACTUALIZACIÓN MULTINIVEL
Especialmente dirigido a
Bancos, Entidades Financieras y "Sujetos Obligados" en la capacitación
periódica de cumplimiento obligado de su personal (In-house)
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 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
DEL DELITO ELECTRÓNICO
PREVENCIÓN DE FRAUDES ELECTRÓNICOS,
LAVADO DE DINERO, Y ACTIVIDADES CRIMINALES
Un
tema de máxima actualidad, en donde se entrena al personal ejecutivo y
operativo, en el ámbito del delito informático, cibernético y a través de
las redes, productos y servicios financieros, con énfasis en el uso de las
tarjetas (no se necesita tener conocimientos de
informática) Este es un curso dirigido al personal directivo y
funcionarios para que puedan establecer los controles administrativos de
prevención y detección, siguiendo los protocolos internacionales de
cumplimiento obligado.
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CURSOS-TALLERES PRESENCIALES DE 15 HORAS ACADEMICAS*
(Hora académica se considera de 45 minutos. Día y medio
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 PREVENCION
DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ENFASIS EN BANCOS Y
ENTIDADES FINANCIERAS (Abierto al Público)
Estandares y Leyes Internacionales de
"Cumplimiento Obligado" para Bancos y Entidades Financieras. Fortalecimiento para la prevención, detección e investigación sobre esta
actividad delictiva. Este Curso-Taller cumple con las Recomendaciones del
GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional.
4 Módulos 15 horas
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1-MLP Money Laundering
Prevention
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 GOBIERNO
CORPORATIVO
ADMINISTRACION
DEL RIESGO EJECUTIVO Y OPERATIVO
Gobierno Corporativo, la Responsabilidad
Legal de los Miembros de la Junta de Directores, Ejecutivos y Asociados ante
las nuevas Leyes y Normas Internacionales. Este Seminario-Taller le
familiarizará con Estandares de cumplimiento de acuerdo las nuevas
regulaciones de prevención sobre el manejo y administracion, después de
los multimillonmarios fraudes corporativos.Prevención
y Administración de los Riesgos Operativos, Legales, Civiles y Penales
ante los nuevos estandares de cumplimiento obligado mundial, según el
Centro para Corporaciones Públicas y Privadas en Washington U.S.A.
Curso Modular 15 Horas
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6-CGM
Corporate Governance Legal Responsibility
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PSICOLOGIA CRIMINALISTICA
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TECNICAS DE PREVENCION DEL CRIMEN DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS,
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL
-
MANEJO E
INTERVENCION DE CRISIS
-
Curso
Presencial y a Distancia
-
Por primera vez y en
idioma español, se ofrece este curso interactivo, un tema diferente, con
análisis de perfiles criminales, técnicas de prevención del crimen, manejo
de las evidencias en la escena del crimen, la parte teórica y práctica de
este apasionante tema
Curso Modular 15 Horas
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CR-PSY Criminal
Psychology & Crime Prevention Techniques
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 GERENCIA
DEL TALENTO HUMANO
Y ADMINISTRACION DEL CAPITAL INTELECTUAL La nueva técnica de
administración científica de medición de resultados y la administración
del capital intangible del ejecutivo del siglo XXI
11-HT
Human Talent Management & Intellectual Capital Administration
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 EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD GESTION Y ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO La eficiencia y la
eficacia, en el desempeño de funciones, este curso o seminario presencial,
ofrece las mejores técnicas de aplicación en las grandes multinacionales,
evaluando la gestion y el conocimiento
12-PP
Efficiency & Productivity and Knowledge Administration
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CORPORATE SECURITY
- SEGURIDAD CORPORATIVA
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RECURSOS HUMANOS
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FRENTE AL RETO DEL CRIMEN EJECUTIVO Y DE CUELLO BLANCO
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Qué hacen las entidades
financieras, las entidades gubernamentales, las
empresas y oficinas de atención al publico para
controlar el creciente delito financiero?, muy poco
o nada, simplemente porque no tienen las
herramientas de prevención frente a este tipo de
modalidad delictiva, El crimen financiero al
interior de las mismas entidades aumenta
vertiginosamente. En este curso taller, conocerá las
técnicas de monitoreo periódico del personal
vulnerable o de alto riesgo. Como leer y analizar la
conducta y el comportamiento, como elaborar gráficos y
tablas de evaluación y prevenir eficientemente el
crimen ejecutivo o de cuello blanco, fraude, venta
de información, delitos electrónicos, robo, desfalco,
acoso sexual, hostigamiento etc. 4 módulos 15
horas
Corporate Security, Human Resources, Prevention
Executive and White Collar Crime
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Los delitos económicos y financieros,
son los mas sofisticados y de mucha creatividad, las
modalidades delictivas son infinitas, las perdidas son
multimillonarias, sin embargo en la investigación
criminal, son pocos los investigadores especializados
que conocen los protocolos a seguir y las técnicas para
la recolección de evidencias, técnicas de entrevistas
preliminares, sistemas de inteligencia para vincular
y/o descartar sospechosos etc. Este es un curso-taller
con un objetivo muy especifico; formar a
ejecutivos y
profesionales en las áreas de riesgo, para prevenir
el delito financiero y también para investigar y
convertir su experiencia en una herramienta eficaz como
auxiliar de la Justicia. Este Curso Taller tiene un enfoque diferente, no
es solo para investigadores judiciales, también para
aquellos ejecutivos financieros o de la rama
administrativa, que estén interesados en conocer el poco
accesible sistema investigativo, y con este
conocimiento, podrán ejecutar sus funciones con mayor
seguridad en el área más vulnerable de las entidades
organizaciones y empresas creando mecanismos de
control preventivo y detectivo. 4 Módulos 15 horas -
Economic & financial
crime prevention and investigation techniques
+info ►Click aquí
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SEMINARIOS PRESENCIALES DE 10 HORAS
ACADEMICAS*
(Hora académica se considera de 45 minutos. 08:00 a 18:00
Un Dia) |
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LEYES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE “CUMPLIMIENTO OBLIGADO” FRENTE AL LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN CONTINUA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Este Seminario, es una compilación
que reúne los elementos básicos de información que exige la ley,
para la capacitación periódica del personal en cuanto a
la prevención del lavado de dinero en las Entidades Públicas y
Privadas Bancarias, Financieras, Comerciales y Empresariales
3 Secciones
10 horas
Click aquí
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RESPONSABILIDAD
LEGAL, CIVIL Y PENAL DEL EJECUTIVO Y PROFESIONAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
DE ACUERDO A LAS NUEVAS
REGULACIONES DEL "GOBIERNO CORPORATIVO"
El Ejecutivo moderno y el profesional
enfrentan nuevos retos en la administración. Estos retos se deben a las
severas y estrictas leyes internacionales que han sido implementadas en el
combate al crimen organizado. Ya no existen fronteras y los delitos
financieros como el blanqueo de capitales, son considerados crímenes
transnacionales.
10 horas
Click aquí
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PREVENCION DEL FRAUDE
LAS
DIFERENTES MODALIDADES DEL FRAUDE Y LAS TECNICAS DE PREVENCION CON ENFASIS
EN EL SECTOR FINANCIERO, COMERCIAL Y EMPRESARIAL
El delito
mas temido por las organizaciones empresariales, por los bancos, las
entidades financieras, y por los organismos públicos. El Fraude es un una
modalidad delictiva muy dificil de investigar y penalizar. El fraude causa
multimillonarias perdidas en todos los sectores. En este seminario se
analizaran las posibilidades de detección y prevención
10 horas
Click aquí
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
EN CASAS DE CAMBIO, REMESADORAS DE
DINERO Y AGENCIAS DE VIAJES Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al terrorismo, análisis, y metodología de
aplicación de las leyes y normatividad internacional
2 Módulos 10 horas
Click aquí
7-MLX
Prevention on money laundering
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO SECTOR COOPERATIVO
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Administración del Riesgo
de Delitos Económicos y Financieros Aplicación de Control Interno en el sector
Cooperativo 2 Módulos
10 horas
Click aquí
8-CRM
Cooperative Sector Risk Management and Internal Control
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PREVENCION
DE LAVADO DE DINERO SECTOR SEGUROS
-ASEGURADORES- ADMINISTRACION DEL RIESGO
Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Legitimación de
Capitales -Estandares Internacionales de Cumplimiento-
3 Módulos 10 horas
Click Aquí
9-MLI
Insurance Sector Prevention on Money Laundering and International Standards
of Compliance
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PROGRAMAS DE SERVICIO PUBLICO Y
ORIENTACION SOCIAL 4 HORAS |
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Una charla interactiva, amena, divertida, dinámica y
diferente, con temas considerados “tabú” y que se tratan de forma
profesional, clara y sin restricciones, en un ambiente amable y sincero, en
donde usted, “la mujer”, es la que conduce el temario con sus preguntas y
comentarios.
Todo lo que usted desearía consultar con un profesional de la psicología, lo
que también le gustaría conocer acerca de la psicología de los hombres y el
comportamiento masculino. Igualmente sobre la psicología femenina y sus
connotaciones en la relación de pareja. PSY-WM
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Info Click aquí |
Este es un curso científicamente diseñado para combatir este flagelo que
ataca a todos por igual en el lugar de trabajo,
creando situaciones de conflicto y generando multimillonarias pérdidas por
ausencias, accidentes, errores involuntarios, etc. el curso está dividido en
dos sesiones, la primera parte es la explicación sobre todos los aspectos de
la psicología y la identificación de causas y métodos preventivos. La
segunda sesión es la parte práctica, con ejercicios de relajación,
concentración mental y programación subliminal positiva.PSY-STR
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Ver más Seminarios de
Servicio Público de 4 horas Sin Costo para los Participantes
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DIPLOMADO INTERNACIONAL
SEMI-PRESENCIAL: 100 Horas
Académicas
AUDITORIA FINANCIERA
INVESTIGATIVA FORENSE |
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AUDITORIA FINANCIERA FORENSE
(Nivel I)
ENFASIS EN INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
Auditoria Forense en la Investigación
Criminal de Delitos Económicos y Financieros - Sector Bancario,
Financiero, Institucional, Público y Empresarial.
Un curso
práctico de entrenamiento en un área muy especializada de la Auditoria
Financiera de Investigacion Legal
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Forensic
Auditing Financial and Economic Crimes |
AUDITORIA FINANCIERA FORENSE
EN EL SECTOR PUBLICO Y
GOBIERNO CORPORATIVO
(Nivel II)
INVESTIGACION
DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA Y DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS A LA FUNCION
PUBLICA Curso enfocado directamente a la detección de
los delitos en la gestión de Entidades, Instituciones y Corporaciones
Públicas. Cohecho,Colusión, Concusión, Soborno, Fraude, Nepotismo, Tráfico
de Influencias, Abuso de Autoridad, Uso de Información privilegiada etc.
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4-FAG Forensic
Auditing & Legal Investigation on Government and Public Administration |
AUDITORIA INVESTIGATIVA
(Nivel III)
Técnicas de Investigación y
Recopilación de Evidencias
AUDITORIA FINANCIERA FORENSE E INVESTIGACION CRIMINAL Aplicada a la investigación criminal
del lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo. Un enfoque práctico de preparación para el Auditor Forense, como "Testigo Experto"
en el nuevo Sistema Penal
Acusatorio
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3-FAT
Forensic Auditing & Legal Investigation Special Training for CPA's and
Compliance Officers |
El Diplomado Internacional consta de los tres niveles y 100 horas
Académicas, de las cuales 40 son presenciales y 60 de Auto-Estudio.
El Instructor
Internacional, imparte las primeras 20 horas presenciales y prepara a
los participantes para el seguimiento del diplomado con el material de
estudio que les será entregado y que consta de un libro de 420 paginas,
4 CD's con el curso interactivo digital, material audiovisual y un
código único para acceder a información a través de internet .
Posteriormente y en
un lapso de 3 a 4 meses (según los organizadores locales del diplomado),
nuevamente el instructor Internacional viajará a el país designado, para
dictar las 20 horas presenciales restantes del Diplomado y evaluar los
conocimientos adquiridos por los participantes y la entrega de los
Certificados a quienes hayan completado el diplomado con todos los
requisitos exigidos por U.S. InterAmerican Affairs. Al finalizar, los
participantes recibirán una acreditación internacional que certifica 100
horas académicas, expedida por U.S. InterAmerican Affairs, en los
Estados Unidos. Para más información detallada, por favor
consúltenos a nuestro correo directo:
interamerican@usa.com |
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Requerimientos Mínimos para solicitar
un curso presencial en su país:
-
U.S. Inter-Affairs, se reserva el derecho de
establecer convenios internacionales para dictar seminarios o
cursos-talleres de actualización profesional, únicamente con
instituciones, entidades, empresas u organizaciones. No se establecerán
convenios con personas individuales
-
In-House: o Intra-Company
-
Cursos cerrados, estos cursos
tienen el objetivo principal la capacitación y entrenamiento de sus
ejecutivos por grupos y tópicos específicos y por regla general se
desarrollan en las mismas instalaciones de la entidad o en un salón
designado para tal actividad
-
Abierto al Publico:
-
Estos seminarios o
cursos-talleres, se ofrecen a través de entidades o centros educativos que
organizan este tipo de actividades y que tienen experiencia en la parte
logística, publicidad, y mercadeo.
-
Valor de los Cursos Presenciales:
-
U.S. InterAmerican Community Affairs, tiene
costos muy razonables para dictar cursos presenciales a nivel
internacional, esto con el fin de que la entidad organizadora del
seminario, pueda ofrecer un tema actualizado a un precio para los
asistentes, que sea accesible y que haya una buena participación. Los
precios para los organizadores del curso-taller varían,
dependiendo de los siguientes factores:
-
a) Valor por hora del instructor + un valor
por participante.
-
b) Valor por participante:, en base a un
porcentaje del valor publicado para los participantes, (Sin cobro
de honorarios por hora), con un numero mínimo de asistentes.
-
c) InterAmerican ofrece también un
paquete que consiste en incluir el valor por hora del curso, mas el
Curso Interactivo digital, como material de
apoyo didáctico y el certificado de participación internacional que otorga
U.S. InterAmerican Community Affairs.(Ver
Facsimile del Certificado
-
Para más información y precios, por favor escribir a
nuestro correo directo: interamerican@usa.com con
una breve descripción de su entidad o institución, nombre de la persona de
contacto, el titulo del seminario o curso taller que solicita y un
estimado de participantes.
Instructores –
U.S. InterAmerican Community Affairs,
organización legal debidamente registrada y autorizada en los Estados Unidos, se
compromete a enviar a la ciudad y país acordado uno o dos instructores
según el acuerdo, de su staff internacional, debidamente calificados y
entrenados para dictar un seminario, taller, o curso de Actualización
Profesional según el convenio internacional entre U.S. Inter-Affairs y la
entidad organizadora del evento en el país y ciudad establecidos.
Material Didáctico y
Metodología – U.S.
InterAmerican Community Affairs, proveerá el material didáctico para el
seminario curso o taller, consiste en un Booklet para impresión,
no mayor de 25 folios que
contiene los puntos básicos para el seguimiento del curso taller. Todas
las presentaciones audiovisuales y/o cursos interactivos, tienen
derechos reservados y están protegidos bajo las leyes de los Estados
Unidos e internacionales, por lo tanto no pueden ser copiados o
reproducidos sin autorización escrita de U.S. InteAmerican Affairs (©
Copyright by law).
Metodología: Adicionalmente al temario se
utilizarán durante el seminario algunas presentaciones audiovisuales, que
no estarán en el material, esto a criterio del instructor y como
un valor didáctico agregado para los participantes.
■ El Seminario será dictado
tipo conferencia por módulos temáticos, con participación activa de los
asistentes, quienes podrán hacer preguntas y compartir experiencias de
acuerdo al tema. El método es “interactivo de memorización y captación
grafica conceptual tipo ejecutivo”. No se hará un test o evaluación
individual. El ultimo modulo será tipo taller-conversatorio, con análisis
de casos y presentaciones por grupos, para evaluar la comprensión general
de la temática expuesta. Horarios: se impartirán bloques máximos
de 4 horas C/u. con descanso de 20Min. cada 2 horas.
Curso
interactivo: los
organizadores del evento, tendrán la opción de adquirir el curso
interactivo
relativo al tema del seminario y como material de apoyo a un Precio
especial por unidad y para cada participante, el curso no puede
ser reproducido (©Copyright by law), por un valor previamente
establecido.
En
caso contrario y que los organizadores locales del evento no adquieran el
curso dentro del acuerdo Internacional,
U.S. Inter.-Affairs, podrá venderlos a los
participantes del Seminario a precios regulares como aparecen publicados
sin objeción de los organizadores locales.
Stand
Los organizadores locales del evento aceptan suministrar a U.S.
InterAmerican Affairs, un stand o mesa para exhibir nuestras
publicaciones, como libros, CD’s, cursos interactivos, facsímiles de
certificados etc, para que los participantes los puedan adquirir
opcionalmente a precios especiales durante el evento. U.S.
InterAmerican Affairs, se reserva el derecho de contratar o llevar una
persona de relaciones públicas para promover nuestras publicaciones y
eventos relacionados, sin perjuicio para los organizadores locales del
seminario curso o taller.
U.S. InterAmerican Community Affairs, se
compromete a publicar en su página web www.interamericanusa.com
el evento o seminario, como un aporte y apoyo de publicidad y propaganda,
de igual forma se enviarían correos electrónicos desde nuestra base de
datos internacional para incrementar las posibilidades de asistencia, pero
los organizadores del evento en su país y ciudad, serán responsables de su
propia publicidad y logística y de las inscripciones y recaudos
monetarios de los participantes.
Certificado – Los
organizadores locales del evento en su país, podrán expedir un certificado
de participación a los asistentes registrados utilizando el nombre de
United States InterAmerican Community Affairs, anteponiendo la frase
“en convenio con” o “en convenio internacional con” pero en
ningún caso están autorizados a utilizar el logotipo o sello de United
States, InterAmerican Community Affairs (Copyright by law).
Certificado de participación internacional
U.S. InterAmerican Affairs,
ofrece a los organizadores del evento o seminario, la opción de adquirir
el certificado de participación internacional expedido directamente
por U.S. Inter.-Affairs en los Estados Unidos y en idioma ingles,
personalizado con el nombre de cada participante, (ver facsímile en nuestra
página web) por un valor que será establecido. Este valor incluye
los costos administrativos, operativos, impuestos, proceso, registro y envío desde
los EE.UU. siempre y cuando se haga el convenio previamente y que sean
enviados en un solo paquete a los organizadores para su entrega directa.
Estos certificados serían enviados en un lapso de unas 3 a 4 semanas después
del Seminario Internacional. Se entiende que es un certificado de
participación y no un certificado para el
ejercicio profesional. Ver
Facsimile del Certificado
Lista
de Participantes –
Los organizadores del evento o Seminario aceptan la condición de
suministrar a U.S. Inter.-Affairs. una lista electrónica digital de
los participantes, incluyendo Profesión, Titulo, el # de teléfono, y
dirección de Email. Esto con el objeto de mantener una base de datos
internacional en nuestros récords para efectos de expedición de
certificados en el futuro.
Programas de Servicio Público y
Orientación Social - U.S. InterAmerican Community Affairs,
haciendo honor a su política de prevención del crimen y orientación
social, (Cuando se trata de un evento en que participe el Dr. Danilo
Lugo C.) Ofrece a los organizadores de un evento local, la
posibilidad de patrocinar una charla para un grupo de personas previamente
seleccionadas según el tema y con un carácter netamente de prevención o de
concientización, esto sin costo para los organizadores por
parte U.S. Inter-Affairs con la condición que tampoco se cobre un valor de
participación para los asistentes. (se puede pedir una colaboración mínima
en caso de que se ofrezca algún refrigerio). Por favor ver temas
sugeridos para estas actividades ►
http://www.interamericanusa.com/Prev-Crimen.htm
=En caso de
que lo organizadores locales del evento, no estén interesados en este tipo
de actividades, no pondrán objeción alguna, por el hecho que el instructor
Danilo Lugo, dicte una charla temática en otro lugar, con otra
institución, sin que esto genero conflictos de interés o competencia,
aclarando que el tema será totalmente diferente al curso o seminario de
los organizadores locales que originalmente invitaron a U.S. Inter-Affairs.
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Visite nuestra página WEB:
www.interamericanusa.com
Contacto
Directo para Información, Disponibilidad y Condiciones para el Curso Presencial:
interamerican@usa.com |
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TECNICAS DE
PREVENCION E INVESTIGACION CRIMINAL