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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN LA APLICACION DE CONTROLES SOBRE LAVADO DE DINERO EN ENTIDADES FINANCIERAS, CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES Curso Interactivo Digital y libro de 268 páginas Autor Danilo Lugo U.S. 200.oo Incluye Correo Certificado a su pais Ver más información: Click aquí Para Inscripción y envío del Curso a Distancia, por favor escribir a este correo únicamente: interamerican@usa.com
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Manejo del Riesgo en la Globalización CURSO INTERACTIVO EN CD-ROM Autor: Danilo Lugo C., Ph.D. U.S. 200.oo Incluye Correo Certificado a su pais Lavado de Dinero y Activos. Delitos Económicos y Financieros. Riesgo en los Negocios. Investigaciones Internacionales. Ley USA. Patriot. Ley USA. Victory Act. Ley USA Sarbanes Oxley. Corte Penal Internacional Etc. (Ver más información) Para Inscripción y envío del Curso a Distancia, por favor escribir a este correo únicamente: interamerican@usa.com
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CERTIFICADO INTERNACIONAL Todos los participantes registrados, Presenciales o a Distancia, en los Seminarios, Conferencias, Foros Educacionales y demás Talleres de trabajo, debidamente registrados y que completen el programa, tienen la opción de obtener un certificado de acreditación y participación con su nombre, expedido a través de US. InterAmerican Community Affairs, expedido en los Estados Unidos
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