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Obtenga su "Certificado de
Participación Internacional"
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Si usted ha participado
en alguno de nuestros seminarios
internacionales, cursos-talleres, o
actividades relacionadas con los programas
presenciales de prevención del crimen
organizado, en cualquier país, o a través de
nuestros programas a distancia, puede
diligenciar su certificado y obtener así una
acreditación internacional de prestigio en
su hoja de vida profesional.
Envíenos su
información, fecha, (no importa el tiempo
que haya pasado), lugar y titulo del
curso-taller o seminario en el que usted
participó y el instructor de U.S.
InterAmerican que dictó el curso, su
nombre como debe aparecer en el certificado
y siga las instrucciones para la
transferencia, que le serán enviadas por
Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el
certificado le será enviado a su país por
correo registrado
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CURSOS PRESENCIALES DISPONIBLES PREVIO CONVENIO INTERNACIONAL |
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CURSO-TALLER MODULAR
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PREVENCION
DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Estandares y Leyes Internacionales de
"Cumplimiento Obligado" para Bancos y Entidades Financieras. Fortalecimiento para la prevención, detección e investigación sobre esta
actividad delictiva. Este Curso-Taller cumple con las Recomendaciones del
GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional.
4 Módulos 12 horas
Click aquí
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SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
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 LEYES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE “CUMPLIMIENTO OBLIGADO” FRENTE AL LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN CONTINUA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Este Seminario, es una compilación
que reúne los elementos básicos de información que exige la ley,
para la capacitación periódica del personal en cuanto a
la prevención del lavado de dinero en las Entidades Públicas y
Privadas Bancarias, Financieras, Comerciales y Empresariales
3 Secciones
8 horas
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 CURSO-TALLER
MODULAR
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, SECTOR PRIVADO
EMPRESARIAL PROCEDIMIENTO
OPERATIVO CON ENFASIS EN LA APLICACION DE CONTROLES Y LA PREVENCION DEL
DELITO ECONOMICO Procedimiento Operativo del
"Oficial de
Cumplimiento" en la Prevención del Lavado de Dinero y blanqueo Legitimación de
Capitales. Este Curso-Taller, cumple con las recomendaciones del GAFI,
grupo de Acción Financiera Internacional.
4 Módulos 12 horas
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
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EN CASAS DE CAMBIO,
REMESADORAS DE DINERO Y AGENCIAS DE VIAJES y
HOTELES, SECTOR TURISMO
Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al terrorismo, análisis, y
metodología de aplicación de las leyes y normatividad
internacional 2 Módulos 8 horas
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PREVENCION
DE LAVADO DE DINERO
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SECTOR SEGUROS
Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Legitimación de
Capitales -Estandares Internacionales de Cumplimiento- En Aseguradores
3 Módulos 8 horas
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 AUDITORIA FINANCIERA FORENSE (Nivel I)
ENFASIS EN INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
Auditoria Forense en la Investigación
Criminal de Delitos Económicos y Financieros - Sector Bancario,
Financiero, Institucional, Público y Empresarial. Un curso
práctico de entrenamiento en un área muy especializada de la Auditoria
Financiera 4 Módulos
12 horas
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AUDITORIA FINANCIERA FORENSE
EN EL SECTOR PUBLICO Y
GOBIERNO CORPORATIVO (Nivel II)
INVESTIGACION
DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA Y DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS A LA FUNCION
PUBLICA Curso enfocado directamente a la detección de
los delitos en la gestión de Entidades, Instituciones y Corporaciones
Públicas. Cohecho,Colusión, Concusión, Soborno, Fraude, Nepotismo, Tráfico
de Influencias, Abuso de Autoridad, Uso de Información privilegiada etc.
4 Modulos 12 horas
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AUDITORIA
LEGAL E INVESTIGATIVA
(Nivel III)
AUDITORIA FINANCIERA FORENSE E INVESTIGACION CRIMINAL Técnicas de Investigación y
Recopilación de Evidencias Aplicada a la investigación criminal
del lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo. Un enfoque práctico de preparación para el Auditor Forense, como "Testigo Experto"
en el nuevo Sistema Penal
Acusatorio 4 Modulos 12 horas
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RESPONSABILIDAD
LEGAL, CIVIL Y PENAL DEL EJECUTIVO Y PROFESIONAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A LAS NUEVAS
LEYES Y
REGULACIONES.
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El Ejecutivo moderno y el profesional
enfrentan nuevos retos en la administración. Estos retos se deben a las
severas y estrictas leyes internacionales que han sido implementadas en el
combate al crimen organizado. Ya no existen fronteras y los delitos
financieros como el blanqueo de capitales, son considerados crímenes
transnacionales. 8 horas
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PREVENCION DEL FRAUDE
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LAS
DIFERENTES MODALIDADES DEL FRAUDE Y LAS TECNICAS DE PREVENCION CON ENFASIS
EN EL SECTOR FINANCIERO, COMERCIAL Y EMPRESARIAL El delito
mas temido por las organizaciones empresariales, por los bancos, las
entidades financieras, y por los organismos públicos. El Fraude es un una
modalidad delictiva muy dificil de investigar y penalizar. El fraude causa
multimillonarias perdidas en todos los sectores. En este seminario se
analizaran las posibilidades de detección y prevención
8 horas
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PSICOLOGIA CRIMINALISTICA
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MANEJO E
INTERVENCION DE CRISIS
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Curso
Presencial y a Distancia. Por primera vez y en
idioma español, se ofrece este curso interactivo, un tema diferente, con
análisis de perfiles criminales, técnicas de prevención del crimen,
(énfasis en delitos económicos) lectura de gráficos y análisis de personal. Manejo
de las evidencias en la escena del crimen. La intervención en situaciones
criticas y de alto riesgo la parte teórica y práctica de
este apasionante tema
Curso Modular
12 Horas
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CR-PSY Criminal
Psychology & Crime Prevention Techniques
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CORPORATE SECURITY
- SEGURIDAD CORPORATIVA
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RECURSOS HUMANOS
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FRENTE AL RETO DEL CRIMEN EJECUTIVO Y DE CUELLO BLANCO
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Qué hacen las entidades
financieras, las entidades gubernamentales, las
empresas y oficinas de atención al publico para
controlar el creciente delito financiero?, muy poco
o nada, simplemente porque no tienen las
herramientas de prevención frente a este tipo de
modalidad delictiva, El crimen financiero al
interior de las mismas entidades aumenta
vertiginosamente. En este curso taller, conocerá las
técnicas de monitoreo periódico del personal
vulnerable o de alto riesgo, como leer y analizar la
conducta y comportamiento, como elaborar gráficos y
tablas de evaluación y prevenir eficientemente el
crimen ejecutivo o de cuello blanco, Fraude, venta
de información, delitos electrónicos, robo desfalco,
acoso sexual, hostigamiento etc. 4 modulos 12
horas
Corporate Security, Human Resources, Prevention
Executive and White Collar Crime
+info►Click aquí
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GOBIERNO
CORPORATIVO
-
ADMINISTRACION
DEL RIESGO EJECUTIVO Y OPERATIVO
-
Gobierno Corporativo.
Es el nuevo marco de administración, el
Centro Internacional de Corporaciones privadas
y la Camara de Comercio de los Estados Unidos con
sede en Washington, establecieron este programa para
el fortalecimiento de la transparencia en asuntos
financieros la Responsabilidad
Legal de los Miembros de la Junta de Directores, Ejecutivos y Asociados ante
las nuevas Leyes y Normas Internacionales. Este Seminario-Taller le
familiarizará con Estandares de cumplimiento de acuerdo las nuevas
regulaciones de prevención sobre el manejo y administracion, después de
los multimillonmarios fraudes corporativos
4 Módulos
12 horas
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6-CGM
Corporate Governance Legal Responsibility
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 TECNICAS DE
PREVENCION E INVESTIGACION CRIMINAL DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
Los delitos económicos y financieros,
son los mas sofisticados y de mucha creatividad, las
modalidades delictivas son infinitas, las perdidas son
multimillonarias, sin embargo en la investigación
criminal, son pocos los investigadores especializados
que conocen los protocolos a seguir y las técnicas para
la recolección de evidencias, técnicas de entrevistas
preliminares, sistemas de inteligencia para vincular
y/o descartar sospechosos etc. Este es un curso-taller
con un objetivo muy especifico; formar a ejecutivos y
profesionales en las áreas de riesgo, para prevenir
el delito financiero y también para investigar y
convertir su experiencia en una herramienta eficaz como
auxiliar de la Justicia Tiene un enfoque diferente, no
es solo para investigadores judiciales, también para
aquellos ejecutivos financieros o de la rama
administrativa, que estén interesados en conocer el poco
accesible sistema investigativo, y con este
conocimiento, podrán ejecutar sus funciones con mayor
seguridad en el área más vulnerable de las entidades
organizaciones y empresas creando mecanismos de
control preventivo y detectivo. 4 Módulos 12 horas -
Economic & financial
crime prevention and investigation techniques +info ►Click aquí |
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LOGISTICA
E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PREVENCION DE DELITOS FINANCIEROS, ENTIDADES BANCARIAS, SECTOR PUBLICO Y EMPRESAS
COMERCIALES
MANEJO DEL RIESGO EN LA GLOBALIZACION Un curso
Interactivo, de actualización profesional, con los tópicos mas importantes
de conocimiento obligado para los ejecutivos internacionales 10-BI Logistic
& Intelligence Business Risk Management
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GERENCIA
Y PROYECCION
DEL TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION DEL CAPITAL INTELECTUAL
La nueva técnica de
administración científica de medición de resultados y la administración
del capital intangible del ejecutivo del siglo XXI
11-HT
Human
Talent Management & Intellectual Capital Administration
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD GESTION Y ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO
La eficiencia y la
eficacia, en el desempeño de funciones, este curso o seminario presencial,
ofrece las mejores técnicas de aplicación en las grandes multinacionales,
evaluando la gestion y el conocimiento 12-PP
Efficiency & Productivity and Knowledge Administration
►Click aquí
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Para información, disponibilidad y
condiciones, favor escribir a este correo
únicamente: interamerican@usa.com
/ Visite nuestra página web:
www.interamericanusa.com |
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CONSULTE
AQUI LA "LISTA CLINTON"
OFAC ►Click |
Vea la lista temática
de nuestros videos educativos de Servicio Público, Orientación
Social y Prevención del Crimen Click
Aquí |
Vea algunos de nuestros videos educativos
www.youtube.com/InterAmericanUSA
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Galeria de Fotos - Memorias Eventos y
Seminarios
+info
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Internacional:
Delegación y funcionarios de Angola África, Invita a U.S.
InterAmerican Affairs a participar en la implementación de
programas antilavado de dinero y prevención de delitos financieros
en ese país Africano
+info |
Ecuador:
Culminó con un rotundo éxito el Congreso Internacional de la
Federación Latinoamericana de Auditores Internos en Quito Ecuador.
Mas de mil delegados estuvieron compartiendo los seminarios
conferencias y talleres de actualización profesional. |
USA:
David Richards, presidente mundial del IIA Institute of Internal
Auditors, con más de l53 mil miembros en 183 países, exhortó a los
Auditores en el cumplimiento de las normas internacionales y la
transparencia en la gestión, durante el congreso en Quito el pasado
29 de septiembre al 03 de Octubre 2007 |
Colombia:
Con el Tema, -Auditoria Investigativa Forense-, se celebró un
seminario taller, en este país latinoamericano, más de 200 personas,
entre participantes e invitados especiales se dieron cita, entre
ellos el general Maza Márquez experto en Inteligencia, quien
inauguró este evento en la Universidad San Martín, con la
organización de Cano y Suárez y U.S. InterAmerican Affairs |
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CURSO
"AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE"
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U.S. InterAmerican Affairs,
en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres
presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de
este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.
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Este Curso está dirigido a
profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial,
Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de
Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación,
Miembros de organismos de control y vigilancia. Incluye: Libro de 368
páginas 4 CD's complementarios El curso interactivo digital con
presentaciones audiovisuales, narraciones explicativas y
videoconferencia. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su
país. Al terminar el curso puede solicitar el
test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación internacional.
>Ver
más información
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Cursos disponibles a
distancia
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Oficial de
Cumplimiento, Procedimiento Operativo en Bancos y Entidades
Financieras, Programa de Cumplimiento Mundial de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. |
Gobierno
Corporativo. Administración del Riesgo. Programa de
Fortalecimiento y Transparencia. Washington USA. |
Gerencia
y Proyeccion del Talento Humano, Administracion Capital
Intelectual. Un curso con aplicacion de metodología cientifica,
utilizada en las grandes multinacionales. |
Prevencion de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Todo lo que
necesita saber para cumplir con las leyes y normas
internacionales. |
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Técnicas de
Prevención e Investigación Criminal de Delitos Economicos y
Financieros. Fraude, Delitos Electronicos, Delitos de Cuello
Blanco Etc. |
Eficiencia y
Productividad, Gestión y Administración del Conocimiento. Un
curso técnico y de analisis en el Recurso Humano. |
Prevención de
Lavado de Dinero y Delitos Conexos en el sector Asegurador. Las
Aseguradoras, son "sujetos obligados" a reportar transacciones
inusuales o sospechosas. |
Prevención de
Lavado de Dinero y Delitos Conexos en el sector Cooperativo. Sus
inicios como un apoyo comunitario las ha convertido en
captadores de dinero y tambien "Sujetos Obligados" a ser
fiscalizados. |
Prevención de
Lavado de Dinero y Delitos Conexos en Casas de Cambio,
Remesadores de Dinero, Agencias de Viajes. Este tipo de negocio,
es el más vulnerable al lavado de dinero a nivel internacional. |
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TRAFICO
INTERNACIONAL DE PERSONAS