|
!...Actualización y
Proyección para Profesionales y Ejecutivos con Visión Internacional...! Programas Especiales de Prevención
del Crímen y
Educación sobre la Violación de la Ley  |
|
|
Calendario
de Eventos Internacionales |
|
Ciudad y
Pais |
Fecha |
Tema |
Información |
|
 |
La Romana, Republica Dominicana |
Julio 29 Agosto 01 2010 |
Congreso Internacional de
Finanzas y Auditoria |
Click |
|
 |
LIMA, PERU |
Agosto 12 y 13 2010 |
Diplomado Internacional
"Auditoria Financiera Investigativa Forense" |
Click |
|
|
LIMA, PERU |
Agosto 14 2010 |
Seminario "Gobierno Corporativo"
Responsabilidad Civil y Legal del Ejecutivo y Profesional en el ejercicio de
sus funciones, de acuerdo a las nuevas regulaciones |
Click |
|
 |
Miami, USA. |
Agosto 31 al 01 de Septiembre 2010 |
Auditoria Investigativa -
Control Interno y Administración del Riesgo Financiero |
Click |
|
|
LIMA, PERU |
Octubre 14 y 15 2010 |
Diplomado Internacional
"Auditoria Financiera Investigativa Forense" |
Click |
|
|
LIMA, PERU |
Octubre 16 2010 |
Seminario "Prevención
Lavado de Dinero y Activos, en Empresas Financieras, Casas de Cambio y Remesadores de Dinero" |
Click |
|
 |
Punta del Este, Uruguay |
Noviembre 8-10 2010 |
XLIV Asamblea Anual de FELABAN
Asociación Latinoamericana de Bancos
|
Click |
|
|
 |
 |
|
CURSO A DISTANCIA,
"AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE"
-
U.S. InterAmerican Affairs,
en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres
presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de
este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.
-
Este Curso está dirigido a
profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración Empresarial,
Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria, Contaduría, Oficiales de
Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial, Oficiales de Investigación,
Miembros de organismos de control y vigilancia. Incluye: Libro de 422 páginas 4 CD's complementarios El curso interactivo digital con
presentaciones audiovisuales, narraciones explicativas y
videoconferencias. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su
país. Al terminar el curso puede solicitar el
test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
acreditación y
participación internacional.
>Ver
más información
|
|
|
 |
 |
Curso a Distancia,
Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo y
Legitimación de Capitales - Financiamiento al Terrorismo
-
Programa de Cumplimiento Mundial: U.S. InterAmerican Affairs
ofrece este curso de actualización profesional a distancia
con el novedoso y moderno sistema de "Libro Electrónico
Interactivo Digital " (No necesita equipo electrónico
adicional a su computador), lo que le permitirá fácilmente
acceder a la información en forma automática y en tiempo
real y es totalmente portable y transferible a un sistema de
USB. Incluye Presentaciones Audiovisuales, Curso
Interactivo, Videos explicativos y casos relevantes de
análisis y estudio.
-
Este
curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes
Norteamericanas, (Copyright by Law
© U.S. InterAmerican Affairs),
y cumple con todos los estándares, leyes, normas y
regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos
internacionales; ONU, Cicad OEA, OCDE, GAFI FATF,
Etc.
-
Los
participantes en este programa, podrán solicitar el test de
evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación Internacional. + Info Click Aquí
|
|
|
 |
 |
Curso a Distancia, Oficial de Cumplimiento
-
El
programa completo incluye, libro electrónico interactivo
digital, presentaciones audiovisuales,
video-conferencias, casos de estudio, manuales de
aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema
recomendado de implementación de un programa de
cumplimiento, para las entidades, instituciones y empresas
de servicios financieros, que se denominan "sujetos
obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de
Bolsa, Buffetes de Abogados etc.) en que el "Oficial
de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o
sospechosas ante los entes reguladores de su país. También
incluye un modelo de capacitación interna, que puede
colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el
entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo
financiero.
-
Este
curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes
Norteamericanas, (Copyright by Law
© U.S. InterAmerican Affairs),
y cumple con todos los estándares, leyes, normas y
regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos
internacionales; ONU, Cicad OEA, OCDE, GAFI FATF,
Etc.
-
Los
participantes en este programa, podrán solicitar el test de
evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación Internacional.
+ Info Click Aquí
|
|
|
Curso a Distancia, Psicologia Criminalística |
 |
-
El
Curso interactivo digital, es una excelente oportunidad para
el conocimiento de perfiles criminales, las técnicas de
investigación, el manejo de situaciones altamente criticas,
y lo más importante, la aplicación de programas
preventivos especialmente en el ámbito de los delitos
económicos y financieros.
-
Los
participantes en este programa, podrán solicitar el test de
evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación Internacional. + Info Click Aquí
|
|
|
Obtenga su "Certificado de
Participación Internacional"
 |
Si usted ha participado
en alguno de nuestros seminarios
internacionales, cursos-talleres, o
actividades relacionadas con los programas
presenciales de prevención del crimen
organizado, en cualquier país, o a través de
nuestros programas a distancia, puede
diligenciar su certificado y obtener así una
acreditación internacional de prestigio en
su hoja de vida profesional.
Envíenos su
información, fecha, (no importa el tiempo
que haya pasado), lugar y titulo del
curso-taller o seminario en el que usted
participó y el instructor de U.S.
InterAmerican que dictó el curso, su
nombre como debe aparecer en el certificado
y siga las instrucciones para la
transferencia, que le serán enviadas por
Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el
certificado le será enviado a su país por
correo registrado
+info
Click Aquí
|
|
|
|
 TRAFICO
INTERNACIONAL DE PERSONAS
Este dramático tema de la "Trata de Blancas",
como se ha conocido desde siempre, afecta cientos de miles de personas, que
son esclavizadas y prostituidas por el Crímen Internacional Organizado.
Procedentes de países en vías de desarrollo y comercializadas en EE.UU.,
Europa, Japon, y paises ricos del medio oriente. Las víctimas son
secuestradas, extorsionadas y explotadas sin que puedan denunciar a las
autoridades en estos países, por la barrera del idioma, el temor a las
represalias y muchas veces por la necesidad de mantener a sus familias, con
el dinero de la venta de sus cuerpos.
U.S. InterAmerican Affairs, a través
de su Instructor Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Psicólogo Criminalista, experto
en Prevención del Crimen Internacional Organizado. Ofrece Conferencias,
Seminarios y Talleres Educacionales totalmente gratuitos sobre este y
otros temas como la "Violencia Intrafamiliar" "Efectos
Fisio-Psicológicos de la Adicción a las drogas y el alcohol y hábitos de
Consumo" "Abuso infantil y del adolescente" "Manejo e
Intervención en Situaciones Críticas de alto riesgo y asistencia a victimas
de crimenes violentos" "Asistencia y apoyo Psicólogico con
programas especiales para personas privadas de la libertad en carceles, y
sus familias afectadas" Estos Seminarios y programas especiales se
ofrecen para entidades o
Instituciones que patrocinen un evento sin costo para los asistentes, en los
paises que visita durante sus actividades profesionales.
(Ver más información )
|
|
Sección de
Lectura e Investigación Temática |
|
|
