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!...Actualización y
Proyección para Profesionales y Ejecutivos con Visión Internacional...! Programas Especiales de Prevención
del Crímen y
Educación sobre la Violación de la Ley  |
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Ciudad y
Pais |
Fecha |
Tema |
Información |
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Miami USA |
Mayo 31, 2012 |
" Seminario
Taller Prevención e Investigación de Delitos Financieros" |
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Panama |
Mayo 17 y 18, 2012 |
Curso Basico
de Oficial de Cumpliento, en la prevención de lavado de dinero y activos y
financiamiento del terrorismo - Programa de Cumplimiento Mundial |
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Punta Cana, Republica Dominicana |
Julio 18-22 2012 |
VII Congreso
Internacional de Finanzas y Auditoria
XII Seminario
Latinoaericano de Contadores y Auditores |
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Panamá |
Agosto 22-24, 2012 |
XVI Congreso
Hemisferico, para la prevención del lavado de dinero |
Click |
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Hacer click en el recuadro para ver mas
información
V
Hacer click en el recuadro para ver mas
información
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U.S.
InterAmerican Affairs, en su compromiso de
implementar programas, cursos y talleres
internacionales de prevención del crimen, con
énfasis en los delitos económicos y financieros,
las leyes normas y estándares internacionales de
cumplimiento obligado, ofrece también la
oportunidad a profesionales y ejecutivos del
sector, que por diferentes razones no puedan
venir a los Estados Unidos, de participar en
nuestros cursos a distancia. Estos Cursos,
no son "on line", es decir vía Internet, el
material físico didáctico es enviado a su país
vía correo certificado y el participante
internacional tiene
hasta seis meses para solicitar el test de
evaluación y posteriormente diligenciar su
"Certificado de Participación Internacional". |
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CURSOS A DISTANCIA
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CURSO A DISTANCIA,
"AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE"
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U.S. InterAmerican Affairs,
en vista de la imposibilidad de impartir Seminarios y Talleres
presenciales en todos los países de habla hispana y debido a la demanda de
este tema, ofrece por primera vez este curso a distancia en español.
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Este Curso está
dirigido a profesionales y ejecutivos en las áreas de Administración
Empresarial, Gobierno Corporativo, Banca, Finanzas, Auditoria,
Contaduría, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Sistema Judicial,
Oficiales de Investigación, Miembros de organismos de control y
vigilancia. Incluye: libro electrónico interactivo
digital, presentaciones audiovisuales,
video-conferencias, casos de estudio, manuales de aplicación, formatos y
papeles de trabajo, El curso interactivo digital con
presentaciones narraciones explicativas y
videoconferencias. El valor incluye manejo registro y envío del material didáctico a su
país. Al terminar el curso puede solicitar el
test de evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
acreditación y
participación internacional.
>Ver
más información
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Curso a Distancia,
Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo y
Legitimación de Capitales - Financiamiento al Terrorismo
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Programa de Cumplimiento Mundial: U.S. InterAmerican Affairs
ofrece este curso de actualización profesional a distancia
con el novedoso y moderno sistema de "Libro Electrónico
Interactivo Digital " (No necesita equipo electrónico
adicional a su computador), lo que le permitirá fácilmente
acceder a la información en forma automática y en tiempo
real y es totalmente portable y transferible a un sistema de
USB. Incluye Presentaciones Audiovisuales, Curso
Interactivo, Videos explicativos y casos relevantes de
análisis y estudio.
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Este
curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes
Norteamericanas, (Copyright by Law
© U.S. InterAmerican Affairs),
y cumple con todos los estándares, leyes, normas y
regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos
internacionales; ONU, Cicad OEA, OCDE, GAFI FATF,
Etc.
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Los
participantes en este programa, podrán solicitar el test de
evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación Internacional. + Info Click Aquí
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Curso a Distancia, Oficial de Cumplimiento,
en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo
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El
programa completo incluye, libro electrónico interactivo
digital, presentaciones audiovisuales,
video-conferencias, casos de estudio, manuales de
aplicación, formatos y papeles de trabajo, el sistema
recomendado de implementación de un programa de
cumplimiento Anti-Lavado de Activos, para las entidades, instituciones y empresas
de servicios financieros, que se denominan "sujetos
obligados", (Aseguradoras, Cooperativas, Corredores de
Bolsa, Buffetes de Abogados etc.) en que el "Oficial
de Cumplimiento" debe reportar transacciones inusuales y/o
sospechosas ante los entes reguladores de su país. También
incluye un modelo de capacitación interna, que puede
colocarse en "intranet" o puede ser utilizado para el
entrenamiento "Intra-company" del personal de alto riesgo
financiero.
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Este
curso está debidamente registrado y aprobado bajo las leyes
Norteamericanas, (Copyright by Law
© U.S. InterAmerican Affairs),
y cumple con todos los estándares, leyes, normas y
regulaciones de cumplimiento obligado, de los organismos
internacionales; ONU, Cicad OEA, OCDE, GAFI FATF,
Etc.
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Los
participantes en este programa, podrán solicitar el test de
evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación Internacional.
+ Info Click Aquí
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Curso a Distancia, Psicologia Criminalística |
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El
Curso interactivo digital, es una excelente oportunidad para
el conocimiento de perfiles criminales, las técnicas de
investigación, el manejo de situaciones altamente criticas,
y lo más importante, la aplicación de programas
preventivos especialmente en el ámbito de los delitos
económicos y financieros.
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Los
participantes en este programa, podrán solicitar el test de
evaluación y posteriormente diligenciar el certificado de
participación Internacional. + Info Click Aquí
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Obtenga su "Certificado de
Participación Internacional"
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Si usted ha participado
en alguno de nuestros seminarios
internacionales, cursos-talleres, o
actividades relacionadas con los programas
presenciales de prevención del crimen
organizado, en cualquier país, o a través de
nuestros programas a distancia, puede
diligenciar su certificado y obtener así una
acreditación internacional de prestigio en
su hoja de vida profesional.
Envíenos su
información, fecha, (no importa el tiempo
que haya pasado), lugar y titulo del
curso-taller o seminario en el que usted
participó y el instructor de U.S.
InterAmerican que dictó el curso, su
nombre como debe aparecer en el certificado
y siga las instrucciones para la
transferencia, que le serán enviadas por
Email, y en un lapso de 3 a 4 semanas el
certificado le será enviado a su país por
correo registrado
+info
Click Aquí
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 TRAFICO
INTERNACIONAL DE PERSONAS
Este dramático tema de la "Trata de Blancas",
como se ha conocido desde siempre, afecta cientos de miles de personas, que
son esclavizadas y prostituidas por el Crímen Internacional Organizado.
Procedentes de países en vías de desarrollo y comercializadas en EE.UU.,
Europa, Japon, y paises ricos del medio oriente. Las víctimas son
secuestradas, extorsionadas y explotadas sin que puedan denunciar a las
autoridades en estos países, por la barrera del idioma, el temor a las
represalias y muchas veces por la necesidad de mantener a sus familias, con
el dinero de la venta de sus cuerpos.
U.S. InterAmerican Affairs, a través
de su Instructor Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Psicólogo Criminalista, experto
en Prevención del Crimen Internacional Organizado. Ofrece Conferencias,
Seminarios y Talleres Educacionales totalmente gratuitos sobre este y
otros temas como la "Violencia Intrafamiliar" "Efectos
Fisio-Psicológicos de la Adicción a las drogas y el alcohol y hábitos de
Consumo" "Abuso infantil y del adolescente" "Manejo e
Intervención en Situaciones Críticas de alto riesgo y asistencia a victimas
de crimenes violentos" "Asistencia y apoyo Psicólogico con
programas especiales para personas privadas de la libertad en carceles, y
sus familias afectadas" Estos Seminarios y programas especiales se
ofrecen para entidades o
Instituciones que patrocinen un evento sin costo para los asistentes, en los
paises que visita durante sus actividades profesionales.
(Ver más información )
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Sección de
Lectura e Investigación Temática |
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